Курс, семинар, тренинг Руководитель службы безопасности

Вы получаете удостоверение о повышении квалификации установленного государством образца.Учебное пособие, кофе-паузы. При оплате за 20 дней до начала обучения скидка -10%. Скидка -30% трём и более участникам по предоплате.

Создание и управление комплексной системой обеспечения экономической безопасности предприятия. Система управления рисками

• Учимся проводить полную оценку состояния безопасности компании. Выявление возможных угроз для негосударственного предприятия. Общие параметры и алгоритм действий при оценке степени защищенности компании. Подготовка итогового заключения о реальном уровне безопасности компании, выявление потребности в КСОБ.
• Разработка системы комплексного обеспечения безопасности (КСОБ) организации. Нормативно-правовая база обеспечения работы современной КСОБ организации. Порядок подготовки плана комплексного обеспечения безопасности организации. Список нормативно-правовых актов, необходимых при создании и обеспечении функционирования КСОБ организации.
• Основные составляющие КСОБ предприятия. Главные задачи КСОБ, создание рабочей модели системы обеспечения безопасности в компании. Как поддержать качество функционирования КСОБ на предприятии.
• Порядок работы КСОБ предприятия. Основания и правила для изменения существующего порядка КСОБ. Схемы порядка работы. Главные причины изменения существующего порядка работы КСОБ.
• Работа предприятия в сложных условиях нестабильной ситуации. Подготовка, внедрение и отработка кризисного плана.
• Управление рисками. Основные понятия риск - менеджмента. Отличие рисков от угроз.
• Основные типы рисков и описание событий, приводящих к риску.
• Основы риск – менеджмента. Управления рисками, как один из важнейших элементов выстраивания бизнес процессов в Компании и их контроль.
• Цели и задачи риск - менеджмента.
• Аналитические инструменты риск - менеджмента.
• Основные методы работы по управлению рисками.
• Прогнозирование рисковых событий. Оценка рисков. Качественный и количественный анализ рисков.
• Карта рисков, как инструмент анализа и контроля рисков.
• Мозговой штурм. Правила работы.
• Главные задачи, которые должна решить система безопасности в условиях нестабильности. Разработка содержания и внедрение полного комплекса мероприятий по обеспечению безопасности предприятия. Как обеспечить слаженные действия персонала при выполнении кризисного плана.
• Регламент выполнения проверки безопасности. Варианты проверок систем охраны организации и их цели. Как осуществить полную проверку системы безопасности компании.
• Как оценить качество работы КСОБ. Определяем критерии оценки и профессиональный уровень КСОБ.

Внутренняя безопасность предприятия

• Корпоративное мошенничество и методики его расследования.
• Процедуры проведения инвентаризаций. Особенность проведения расследований при растрате, а также доказательства виновных действий при утрате доверия к материально ответственным лицам.
• Документальное оформление результатов расследования (проверки). Формирование номенклатуры дел.
• Информационная безопасность предприятия. Основные составляющие информационной безопасности предприятия. Основные мероприятия по обеспечению информационной безопасности предприятия.
• Пакет документов предприятия по защите информации. Основные категории документов, относящихся к защите информации на предприятии. Содержание пакета документов по защите информации на предприятии.
• «Коммерческая тайна» и «конфиденциальная информация». Установление режима коммерческой тайны предприятия в соответствии с Законом РФ «О коммерческой тайне».
• Методики проведения расследования (проверки) по фактам нарушения информационной безопасности предприятия. Расследование ситуаций, связанной с разглашением коммерческой и иной, охраняемой законом тайны.

Обеспечение внешней безопасности бизнеса

• Основные внешние угрозы безопасности предприятия.
• Современные методы недобросовестной конкуренции и способы противодействия им.
• Основные способы противодействия методам недобросовестной конкуренции.
• Определение возможности наступления негативных последствий и их нейтрализация. Основные виды негативных последствий.
• Деловая разведка, как инструмент достижения конкурентного преимущества.
• Нормативно-правовая база функционирования.
• Источники информации при ведении деловой разведки.
• «Деловая разведка» и «конкурентное преимущество».
• Основные цели и задачи деловой разведки.
• Место деловой разведки в комплексной системе обеспечения безопасности предприятия.
• Технические средства ведения деловой разведки.
• «Конкурентные войны»: стратегия и тактика выживания на рынке.
• Коммерческий шпионаж в современных условиях: субъекты ведения, способы и приёмы доступа к закрытым источникам информации.
• Методы выявления и локализации последствий.
• «Конкурентные войны», «стратегия» и «тактика».
• Стратегия и тактика выживания на рынке, с точки зрения информации.
• Основные методы выявления актов коммерческого шпионажа.
• Основные способы локализации агрессий коммерческого шпионажа.

Практические инструменты безопасности: система физической защиты

• Система физической защиты (СФЗ). Термины и понятия. Принципы, цели и задачи создания. Основные элементы СФЗ. Рубежи защиты. Инженерно-техническая защищенность Объекта защиты (далее – Объекта). Управление СФЗ.
• Алгоритм создания (модернизации) СФЗ. Предварительное обследование Объекта. Перечень мероприятий по оборудованию Объекта техническими системами безопасности.
• Деловая игра: Разработка решения на СФЗ.
• Охрана Объекта. Виды и способы. Принципы охраны. Тревожная кнопка. Порядок сдачи под охрану. Охрана с использованием собак.
• Практикум: Расчет необходимой численности охранников для защиты Объекта.
• Пропускной и внутриобъектовый режимы. Цели. Организация пропуска сотрудников, посетителей, автомобилей, вагонов. Пронос и провоз МТЦ. Пропуска. Оборудование пропускного пункта.
• Практикум: Досмотр человека при помощи металлодетектора.
• Подразделение охраны. Задачи. Состав. Свое подразделение или аутсорсинг. Инструкции. Подбор сотрудников. Обучение.
• Практикум: Вопросы для собеседования с кандидатом.
• Качество охранных услуг. Стандарты и регламенты. ТЗ на охрану. Контроль качества.
• Практикум: Разработка Check-листа.
• Особенности СФЗ объектов различного назначения. Площадные объекты. Промышленные объекты.

Безопасный прием и увольнение персонала

• Треугольник кадровой безопасности: подбор, текущий контроль, «безопасное» увольнение.
• Аудит рисков, связанных с персоналом.
• Соблюдение конституционных прав работников, а также законодательства РФ в процессе проверки. Согласие на обработку персональных данных.
• Технология smice.
• Профайлинг, инструменты составления профиля сотрудника.
• Способы избежать найма сотрудника из группы «риска».
• Система KPI. Основные ошибки и потери компании.
• OKR система. Отличие от KPI.
• Юридическое обоснование мероприятий по контролю сотрудников со стороны руководства.
• Регламенты, как способ контроля и поддержки в период адаптации.
• Что влияет на снижение лояльности сотрудников.
• BANI -мир. Как принять, что жизнь больше не будет прежней.
• Теория поколений. Различия в поведении и мотивации.
• Управление сотрудниками по ценностям.
• Отношения в коллективе по горизонтали и вертикали.
• Безопасное увольнение сотрудников.
• Exit- интервью.
• Как уволить сотрудника, если он этого не хочет. Использование технологии smice.
• Увольнение по статье. «Подводные камни».

Аудит безопасности организации

• Основы аудита безопасности
• Аутсорсинг аудита безопасности: выбор аудитора, особенности заключения договора и составления технического задания. Косвенные признаки мошенничества или предоставления некачественной услуги со стороны аудитора. Способы повышения результативности аудита с использованием профильного аутсорсинга.
• Использование передовых зарубежных технологий для повышения эффективности аудита безопасности организации (технологии ACFE /Association of Certified Fraud Examiners/ – Ассоциации сертифицированных специалистов по расследованию хищений, США); стандарты серии ISO/IEC 27000 и ISO/IEC31010.
• Типовые охраняемые интересы организации. Специфика бизнеса и индивидуальные особенности организации, влияющие на определение списка ее охраняемых интересов. Детализация задач проведения аудита безопасности организации с учетом особенностей ее охраняемых интересов.
• Особенности проведения аудита информационной защищенности и защиты коммерческой тайны и конфиденциальной информации организации.
• Требования законодательства в отношении защиты коммерческой тайны и персональных данных. Ответственность за нарушение требований законодательства.
• Особенности проведения аудита кадровой безопасности организации. Основные вопросы, решаемые в ходе аудита кадровой безопасности организации. Их значение и влияние на общий уровень внутренней и внешней защищенности организации.
• Основные инструменты и технологии, используемые для проведения аудита безопасности организации. Нестандартные технологии проведения аудита.
• Алгоритм проведения аудита безопасности
• Составление технического задания на проведение аудита безопасности организации. Основные вопросы, на которые должны быть получены ответы в ходе аудита.
• Основные компоненты комплексного аудита безопасности организации.
• Способы и методы сбора первичных данных по всем компонентам комплексного аудита. Определение исчерпывающего списка данных, необходимых для сбора по всем компонентам аудита безопасности.
• Критерии оценки достоверности собранной информации. Способы проверки достоверности собранной информации.
• Всесторонний анализ собранной информации. Ключевые моменты, влияющие на достоверность выводов, получаемых в результате анализа собранной информации.
• Выводы и рекомендации
• Типовые ключевые параметры, по которым необходима подготовка выводов и рекомендаций.
• Методика подготовки отчета о результатах проведенного аудита безопасности организации. Типовая структура отчета. Критерии оценки эффективности отчета. Способы повышения эффективности отчета.
• Методика эффективной презентации отчета руководству (заказчику).

Конкурентная разведка

• Конкурентная разведка. Стратегическое и оперативное направление информационно-аналитической работы.
• Основные задачи конкурентной разведки.
• Направления конкурентной разведки. Предметы интереса стратегического и оперативного направлений. Где можно использовать результаты конкурентной разведки?
• Группы специалистов, работающие в конкурентной разведке.
• Создание службы конкурентной разведки. Где найти нужных специалистов?
• Этапы конкурентной разведки. Понятие разведывательного цикла. От постановки задачи к оформлению результатов. Структура и оформление информационно-аналитической справки. Определение вероятности наступления событий.
• Предоставление информации руководству компании для формирования информационного поля перед принятием управленческих решений.
• Использование конкурентной разведки в инновационной деятельности компании, а также в бенчмаркинге.Практикум: Задание на постановку задачи по сбору и анализу информации о предполагаемом контрагенте — юридическом лице и оформление информационно-аналитической справки по нему на основе результатов проведенной конкурентной разведки.
• Методы сбора информации, применяемые в конкурентной разведке.
• Классификация информации и информационных ресурсов. Первичная и вторичная информация.
• Создание рубрикатора тем по основным направлениям сбора и анализа информации.
• Методы сбора информации. Систематизация работы по сбору информации о юридическом лице. Получение информации из открытых источников. Определение внутренних источников информации. Какую информацию запросить у возможного контрагента?
• Процедура анализа информации, представленной на сайте возможного контрагента. Получение сведений из средств массовой информации.
• Получение информации из баз данных. Использование информационных ресурсов Интернета для задач конкурентной разведки. Работа в чатах, блогах, живых журналах и иных информационных массивах.
• Процедура получения официальной информации из государственных органов и регистрационных организаций. Обзор официальных сайтов государственных органов и представленных на них информационных ресурсов.
• Информация, добытая «оперативными» методами. Получение информации, используя «человеческий фактор». Мотивация человека на передачу (разглашение) информации. Практикум: Задание по сбору информации о предполагаемом контрагенте — юридическом лице с целью определения его надежности. Контрагенты могут быть выбраны по желанию участников семинара.
• Аналитические методы, применяемые в конкурентной разведке.
• Методы анализа информации: SWOTанализ, экспертные методы анализа и т.д.
• Обзор автоматизированных информационных систем, применяемых на рынке. Что может и для чего используются АИС Практикум: Задание на анализ информации об контрагенте — юридическом лице с целью определения его надежности.
• Анализ надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений.
• Алгоритм определения надежности партнеров — юридических лиц. Алгоритм определения надежности партнеров — физических лиц. Формирование матрицы действий по проверке компании в зависимости от суммы сделки, предоплаты и иных условий.
• Анализ финансовой устойчивости компании по представленным финансовым отчетным документам — баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении капитала и т.д. Анализ платежеспособности клиента.
• Анализ возможных кризисных ситуаций в деятельности компании на основе статистических методов, использующих информацию о времени деятельности компании, ее обороте и количестве работающих сотрудников.
• Анализ учредительных документов компании с позиции безопасности. Анализ атрибутов компании и фирменного стиля компании.
• Типы компаний, преследующие противоправные цели. Прогнозирование надежности организаций на основе «растровых признаков опасности». Формирование рейтингов надежности партнеров.
• Анализ безопасности коммерческих предложений и договоров. Изучение инициаторов проекта, их интересов и деловой репутации. Изучение механизма получения прибыли. Анализ первого контакта. Поведенческие аспекты при выявлении ненадежного партнера.

Финансовые проверки и аналитика в договорной работе

• Организация контрольно-ревизионной деятельности на предприятии. Законодательство РФ, регламентирующее контрольную и ревизионную деятельность.
• Распределение зон ответственности контрольно-ревизионной деятельности между подразделениями предприятия. Задачи подразделений безопасности, внутреннего контроля, внутреннего аудита, ревизионной комиссии и подразделения комплаенс в контрольно-ревизионной работе.
• Создание эффективного внутреннего контроля за договорной работой на предприятии. Система внутреннего контроля по модели COSO. Компоненты по модели COSO. «Магический куб» COSO. Контроль эффективности системы управления рисками.
• Особенность проведения контрольно-ревизионной деятельности при цифровой трансформации бизнес-процессов предприятия. Автоматизация и информатизация процедур контроля и ревизии.
• Система внутренних проверок (Internal Investigation), финансовых расследований и иные процедуры. Методики проведения Forensic accounting (форензик).
• Планирование контрольно-ревизионной деятельности. Плановые и внеплановые мероприятия. Основания проведения внеплановой проверки. Предварительный сбор и анализ информации по проверяемым договорам.
• Организация контроля выполнения локальных правовых актов предприятия по процедурам договорной работы (закупочной деятельности). Оценка эффективности бизнес-процессов, связанных с договорной работой.
• Контроль преддоговорной работы. Оценка надежности потенциальных контрагентов и безопасности коммерческих предложений. Основные признаки ненадежности и недобросовестности контрагента.
• Анализ экономической целесообразности сделок и обоснованности стоимости договоров (дополнительных соглашений, спецификаций и т.д.). Понятие стоимость владения. Вычисление «ненужных» договоров и устаревших технических решений.
• Проверка закупочных процедур, конкурентной среды и коммерческих предложений участников с целью установления фактов недобросовестной конкуренции, дискриминационных условий, лоббирования интересов третьих лиц. Вычисление аффилированности и сговора в закупках.
• Контроль выполнения антикоррупционных мероприятий в договорной работе. Анализ возможных ситуаций, связанных с конфликтом интересов в договорах предприятия и присутствия личной выгоды в сделках.

Методики и процедуры выявления злоупотреблений сотрудников

• Контроль налоговых рисков в договорной работе. Требования нормативных правовых актов ФНС России, по самостоятельной оценке, налоговых рисков в гражданско-правовых отношениях. Понятие «коммерческая осмотрительность», а также «экономическая целесообразность сделки» в документах налоговой.
• Анализ финансовой дисциплины по договорным обязательствам, правомерность и целесообразность авансирования контрагентов, выявление фактов необоснованного отвлечения денежных средств из хозяйственного оборота организации на длительные сроки.
• Организация проверки фактического исполнения договорных обязательств контрагентами и субподрядными организациями.
• Анализ качества выполненных работ или услуг, поставленных товарно-материальных ценностей.
• Инвентаризация как основной способ оценки фактического состояния и наличия активов, участвующих в гражданском обороте. Плановая и внеплановая инвентаризация.
• Процедуры проведения контрольного запуска для проверки обоснованности действующих норм расхода сырья, материалов, топлива, электроэнергии.
• Контроль выполнения условий договоров по соблюдению конфиденциальности и охране интеллектуальной собственности.
• Процедуры проведения натурных обследований с целью установления завышения объемов выполненных работ, а также завышения в оплате труда или списаниях материалов на производство.
• Анализ бухгалтерской (финансовой) и исполнительной документации на предмет ее объективности, соответствия законодательству и требованиям правовых актов.
• Особенность проведения контрольно-ревизионных мероприятий в условиях экономического кризиса и санкционного давления, а также при антикризисном управлении. Контроль и ревизия при дистанционной (удаленной) работе.
• Вычисление мошеннических и иных противоправных действий. Мнимые (притворные) сделки. Процедуры взаимоотношений с государственными контролирующими и правоохранительными органами по фактам мошенничества.

Управление дебиторской задолженностью

• Общее представление о Системе управления дебиторской задолженностью (СУДЗ) на предприятии. Документальное оформление.
• Основные элементы СУДЗ: предварительная проверка новых клиентов- основные ошибки на этом этапе, профилактика возникновения задолженности, рычаги и способы воздействия на проблемных дебиторов.
• Текущая дебиторская задолженность и проблемные долги: особенности работы (отличие управления от взыскания).
• Профилактика возникновения задолженности: мониторинг финансового положения партнера. На что должен обращать внимание менеджер, сбор дополнительной информации о клиент, преколлекшн, действия, в случае обнаружения признаков банкротства контрагента, роль письменного регламента СУДЗ  в переговорах с должниками, определение контактного лица, с которым должны вестись переговоры, цели и методы работы служб компании при взыскании просроченной задолженности, психологические аспекты работы с задолженностью: помощь и правильно оформленные угрозы, создание базы решений (историй), уловки с оформлением документов.
• Стандартные ошибки в тактике ведения процесса взыскания. Техническое обеспечение СУДЗ — CRM-системы.
• Повышение эффективности претензионного порядка взыскания задолженности. Особенности информационно-репутационного воздействия. Преодоление коррупционных барьеров. Привлечение сторонних специалистов для работы с проблемной задолженностью. Анализ слабых мест участников долгового рынка (коллекторов, юристов и д.р.).

Система комплаенс в корпоративном управлении

• Понятие ответственного подхода к ведению бизнеса ESG. ESG-принципы и стратегии применения.
• Влияние наличия/внедрения системы комплаенс на стоимость акционерного капитала.
• Комплаенс как фактор доверия к организации.
• Преимущества системы комплаенс. Комплаенс – система - один из важнейших принципов ведения бизнеса.
• Понятие комплаенс – риски.
• Системный подход и ERM. Механизмы выявления и оценки комплаенс-рисков.
• Управление рисками; Отечественные и международные стандарты.
• Основы риск – менеджмента. Управления рисками, как один из важнейших элементов выстраивания бизнес-процессов в Компании.
• Методы работы с рисками, согласно стандарту.
• Идентификация комплаенс рисков.
• Механизмы выявления комплаенс-рисков в бизнес-процессах организации.
• Получение конкурентного преимущества при внедрении системы. Организация комплаенс контроля. Отличие отдела комплаенс - контроля от СВК.
• Организация отдела комплаенс - контроля в Компании. Варианты внедрения.
• Сложности в создание подразделения комплаенс (должности комплаенс - менеджер). Подчинение, основные права и обязанности. Взаимодействие с подразделениями организации.
• Понятие комплаенс - культура. Основные элементы комплаенс культуры.
• Построение комплаенс - культуры и выгоды от наличия комплаенс в организации.
• Функции управления и система эффективного взаимодействия бизнес структур.

Антикоррупционный комплаенс. Противодействие коррупции

• Правовая основа, требования законодательства РФ, применимого международного законодательства.
• Основные инструменты, мероприятия, порядок внедрения в основные бизнес-процессы компании.
• Комплаенс - проверка контрагента.
• Комплаенс - экспертиза сделки, платежа.
• Основные документы, которые формируют антикоррупционную политику компании.
• Основные мошеннические/коррупционные схемы, практика проведения внутренних расследований без нарушения требований законодательства.
• Антикоррупционные оговорки.
• Проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов (проектов правовых актов).
• Основные законодательные акты, термины, принципы проведения антикоррупционной экспертизы.
• Виды факторов, содержащих неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к работникам.
• Виды системных факторов, влекущих коррупционные риски.
• Требования к нормативной (юридической) терминологии, исключающей появление коррупционных рисков в правовых актах.
• Примеры выявленных в ходе проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов. Примеры в части факторов, выявленных в ходе проведения антикоррупционной экспертизы документов, регулирующих управление персоналом в организации, регулирующих взаимоотношение с государственными органами, контрагентами, акционерами, регулирующих принятие управленческих решений должностными лицами в организациях, регулирующих вопросы внутреннего контроля и аудита.
• Федеральный закон № 115-ФЗ.
• ПОД/ФТ как часть системы комплаенс.
• Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ.
• Эффективные способы борьбы с отмыванием доходов.
• Риск-ориентированный подход для ПОД/ФТ.
• Проведение в организации первичной проверки знаний по ПОД/ФТ.
• Обучение сотрудников ПОД/ФТ.
• Какие документы для проверки ПОД/ФТ могут запросить КНО.
• Комплаенс - инструменты для ПОД/ФТ.
• Конфликт интересов: практика выявления и урегулирования.
• Понятие «конфликт интересов» согласно Указа Президента «национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы.
• Комплаенс - контроль сотрудников компании, занимающих должности с коррупционными рисками. Процедуры приема-увольнения сотрудников. Политика кадровой безопасности по минимизации коррупционных рисков.
• Регламентация процедур выбора контрагентов и взаимоотношения с ними. Проверки контрагентов (Due diligence). Анализ надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений. Вычисление аффилированности в сделках.
• Политики комплаенс системы.
• Корпоративная культура и Кодекс корпоративной этики.
• Осуществление комплаенс-контроля за сотрудниками компании. Применение его результатов для воздействия на сотрудника. Правила применения Форензик комплаенс.

Санкционный комплаенс

• Экспортный контроль: ключевые направления.
• Контроль в отношении продукции двойного назначения.
• Контроль экспорта вооружений.
• Экономические санкции.
• Что такое санкции.
• Санкции ООН.
• Виды санкционных ограничений США. Секторальные санкции.
• Виды санкций ЕС. Иные санкции ЕС.
• Виды санкций, введенных Россией.
• Нормативные основы санкций РФ:
• ФЗ-281 «О специальных экономических мерах и принудительных мерах.
• Виды специальных экономических мер РФ.
• Принятие решений о применении специальных экономических мер.
• Принудительные меры.
• Ответственность за несоблюдение специальных экономических мер.
• Ответственность за содействие антироссийским санкциям.
• Ответственность за несоблюдение требований экспортного контроля в РФ.
• Экспортный контроль США.
• Нормативная база санкций США.
• Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).
• Правило 50%.
• Facilitation (содействие).
• Прочие санкционные списки США. К кому применяются вторичные санкции.
• Оценка рисков: рекомендации регулятора.
• Типовые ошибки в оценке рисков.
• Тестирование и аудит.
• Внутренняя программа экспортного контроля (ст.16 ФЗ-183).
• Cанкционный дью дилидженс контрагентов.
• Источники информации о потенциальных контрагентах.
• Внешние базы данных: примеры используемого ПО.
• Как проводить сверку с санкционными списками.
• О чем следует помнить в первую очередь: правило 50%.
• Что понимается под «косвенным владением».
• Что делать, если обнаружено соответствие с санкционными списками.
• На что обращать внимание. Возможные пути повышения эффективности проверок.
• Санкционные оговорки.
• Российская система экспортного комплаенса.

Сбор и анализ информации при оценке надежности контрагентов. Организация безопасной договорной работы на предприятии

• Договорная работа как важнейший бизнес - процесс в компании.
• Безопасность договорной работы.
• Smart контракты. Методика применения.
• Важные элементы политики договорной работы.
• Методика сбора информации о потенциальных партнерах.
• Процедура Дью Дилидженс.
• Установление реальной структуры собственников и аффилированности. Методы оценки добросовестности, финансового положения, производственных возможностей компании.
• Анализ кредитоспособности контрагента.
• Индикаторы несостоятельности партнера.
• Профилактика возникновения просроченной дебиторской задолженности. Круг согласования решения о кредитовании контрагента.
• Цифровые инструменты контроля всей деятельности предприятия.

Уголовно-правовые риски бизнеса: понятие, выявление, снижение

• Причины и особенности возникновения уголовного преследования руководителей.
• Выявление возможных причин для проведения полицией проверочных и следственных мероприятий.
• Самые распространенные преступления в сфере экономической деятельности, особенности привлечения к уголовной ответственности за их совершение и тактика защиты. Статьи: 159, 160, 194, 199, 201.
• Правовые основания для проведения полицейской проверки, полномочия сотрудников полиции при проведении проверки, права и обязанности. Сравнение полномочий сотрудников полиции и проверяемых. Перечень способов сбора информации сотрудниками полиции о компании и ее руководителях.
• Технология проведения проверки и последующего производства по уголовному делу.
• Алгоритм эффективной работы с запросами полиции: анализ оснований для их направления, определение правомерности, варианты действий, ответственность за не предоставление ответов.
• Алгоритм действий при получении различных видов повесток о вызове в полицию.
• Допрос и опрос: основания и порядок проведения, стратегия защиты, эффективное поведение.
• Способы защиты при обысках и обследовании помещений, зданий и сооружений.
• Нюансы изъятия предметов, документов и информации с жестких дисков компьютеров.
• Эффективная стратегия противодействия возбуждению уголовных дел: нивелирование результатов проверки, отказ от дачи показаний, важность заблаговременной разработки стратегии защиты, внедрение уголовно-правового комплаенс.
• Выявление уголовно-правовых рисков силами компании.
• Анализ выявленных рисков и проведение защитных мероприятий для их снижения. Исключения разглашения информации о выявленных рисках.
• Оценка угрозы, определение последствий, создание и внедрение плана действий на случай проверки.
• Обучение персонала всем необходимым правилам поведения и алгоритмам противодействия сотрудникам правоохранительных органов.
• Организация контроля за действиями полиции и порядка фиксации нарушений сотрудниками из числа ответственных на предприятии лиц.

Барбашев Сергей Анатольевич

• Проведение семинаров по всему спектру вопросов, связанных с корпоративной безопасностью.
• Разработка и внедрение систем корпоративной (комплексной) безопасности в организациях.
• Организация системы информационной безопасности и защиты персональных данных в организациях. Разработка нормативной и организационно-распорядительной документации.
• Внедрение системы противодействия коррупции в организациях.

Комаров Вадим Николаевич

• 2006 -2020— ЗАО «Технологии Безопасности Бизнеса», генеральный директор
• 2002-2006 — ЗАО «Центр Безопасности Бизнеса», генеральный директор
• 1993-2002 — Гипермаркет «Ашан», торговая сеть «Тати», Восточно-Европейский Инвестиционный Банк (ВЕИБ), начальник службы безопасностисти

Кобышева Марина Семеновна

На должностных позициях Директор департамента по обеспечению безопасности и управления рисками в крупных зарубежных т отечественных холдингах.

• Электроника, приборостроение («Светлана-Оптоэлектроника» С – Пб).
• Крупная отечественная торговая сеть (ООО «Пролог» С – Пб).
• Крупный зарубежный холдинг (Кеско, Финляндия).
• Консалтинговые услуги, аудит безопасности (ООО «Альфа», генеральный директор, собственник компании).

Баяндин Николай Иванович

• 2015г.-настоящее время - РЭУ им. Г.В. Плеханова доцент, заведующий лабораторией «Информационное противоборство в бизнесе», старший преподаватель
• 2013-2018г. - Эксперт международной контртеррористической тренинговой ассоциации (МКТА), Эксперт Российского общества профессионалов конкурентной разведки, Организатор и председатель оргкомитета всероссийской конференции «Интеллектуальные системы в информационном противоборстве»
• 2007-2015г. - заведующий кафедрой информационной безопасности МЭСИ

Рахлёв Дмитрий Иванович

• 2011 - н.в. – руководитель направления, ГК
• 2018-2020 – исполнительный директор АО «НАЗ», председатель СД
• 2011-2011 – руководитель направления, филиал ОАО «Волга»
• 2009-2010 – генеральный директор ООО «СЕКОР», учредитель
• 2008-2009 – заместитель генерального директора ООО «Таганка-Сити»
• 2002-2008 – заместитель директора-начальник отдела безопасности ФГУ «Клинический санаторий «Барвиха» Управления делами Президента РФ

Панкратьев Вячеслав Вячеславович

• 2017 - по настоящее время -  заведующий кафедрой безопасности Университета государственного и муниципального управления.
• 2004-2013 — ФСО России, начальник юридического отдела.
  

Креопалов Владимир Владиславович

• 2009 - н.в. – доцент кафедры информационной и экономической безопасности Московского государственного университета экономики статистики и информатики (МЭСИ).
• 2008 - н.в. – член Российского общества профессионалов конкурентной разведки, консалтинг в области конкурентной разведки.
• 2006 - н.в. – эксперт Академии безопасности бизнеса по конкурентной разведке и вопросам оказания консалтинговых услуг в области безопасности.
• 2002-2009 – помощник заместителя генерального директора по безопасности и режиму, руководитель подразделения экономической безопасности ФНПЦ ОАО «Красногорский Завод имени С.А. Зверева».

Иванов Николай Сергеевич

Усачева Екатерина Павловна

• Ассоциация антимонопольных экспертов, Член ассоциации, член рабочей группы по формированию позиции по проекту Пленума ВС РФ, Февраль 2020 – по н.в.
• МКА «Князев и партнеры», Юрист Департамента защиты бизнеса, Сентябрь 2017 – по н.в.
• МКА «Князев и партнеры», Помощник адвоката, Май 2016 – Август 2017
• Научно-студенческая организация Финансового Университета, Председатель НСО Юридического факультета, 2015 – 2018

Сердюк Алексей Викторович

• 2011 - н.в. – проведение семинаров по защите бизнеса.
• 2009 - н.в. – адвокатская практика со специализацией по защите бизнеса в ходе доследственных проверок и в рамках уголовных дел.
• 2008-2009 – юрисконсульт в энергокомпании.
• 2007-2008 – юрисконсульт в торговой компании.
• 2005-2007 – помощник адвоката.
• 2005-2009 – полное юридическое сопровождение деятельности компаний, в том числе с проведением корпоративных процедур, представлением интересов в судах, правоохранительных органах.

Китсинг Владимир Арвувич

• 2019 - н.в. – преподаватель Московской государственной юридической академии.
• 2012 - н.в. – эксперт центра общественных процедур «Бизнес против коррупции».
• 2002 - н.в. – адвокат в сфере экономических и налоговых преступлений.
• 1997-2002 – следователь по расследованию экономических преступлений.