Курс, семинар, тренинг Аналитик подразделения безопасности

Даты обучения

Продолжительность:
5 дней (35 часов)

Стоимость обучения:

82 900 р.
Записаться на курс
Добавить к сравнению

Вы получаете удостоверение о повышении квалификации установленного государством образца.Учебное пособие, кофе-паузы. При оплате за 20 дней до начала обучения скидка -10%. Скидка -30% трём и более участникам по предоплате.

Программа курса

Система комплаенс в корпоративном управлении

  • Понятие ответственного подхода к ведению бизнеса ESG. ESG-принципы и стратегии применения.
  • Влияние наличия/внедрения системы комплаенс на стоимость акционерного капитала.
  • Комплаенс как фактор доверия к организации.
  • Преимущества системы комплаенс. Комплаенс – система - один из важнейших принципов ведения бизнеса.
  • Понятие комплаенс – риски.
  • Системный подход и ERM. Механизмы выявления и оценки комплаенс-рисков.
  • Управление рисками; Отечественные и международные стандарты.
  • Основы риск – менеджмента. Управления рисками, как один из важнейших элементов выстраивания бизнес-процессов в Компании.
  • Методы работы с рисками, согласно стандарту.
  • Идентификация комплаенс рисков.
  • Механизмы выявления комплаенс-рисков в бизнес-процессах организации.
  • Получение конкурентного преимущества при внедрении системы. Организация комплаенс контроля. Отличие отдела комплаенс - контроля от СВК.
  • Организация отдела комплаенс - контроля в Компании. Варианты внедрения.
  • Сложности в создание подразделения комплаенс (должности комплаенс - менеджер). Подчинение, основные права и обязанности. Взаимодействие с подразделениями организации.
  • Понятие комплаенс - культура. Основные элементы комплаенс культуры.
  • Построение комплаенс - культуры и выгоды от наличия комплаенс в организации.
  • Функции управления и система эффективного взаимодействия бизнес структур.

Антикоррупционный комплаенс. Противодействие коррупции

  • Правовая основа, требования законодательства РФ, применимого международного законодательства.
  • Основные инструменты, мероприятия, порядок внедрения в основные бизнес-процессы компании.
  • Комплаенс - проверка контрагента.
  • Комплаенс - экспертиза сделки, платежа.
  • Основные документы, которые формируют антикоррупционную политику компании.
  • Основные мошеннические/коррупционные схемы, практика проведения внутренних расследований без нарушения требований законодательства.
  • Антикоррупционные оговорки.
  • Проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов (проектов правовых актов).
  • Основные законодательные акты, термины, принципы проведения антикоррупционной экспертизы.
  • Виды факторов, содержащих неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к работникам.
  • Виды системных факторов, влекущих коррупционные риски.
  • Требования к нормативной (юридической) терминологии, исключающей появление коррупционных рисков в правовых актах.
  • Примеры выявленных в ходе проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов. Примеры в части факторов, выявленных в ходе проведения антикоррупционной экспертизы документов, регулирующих управление персоналом в организации, регулирующих взаимоотношение с государственными органами, контрагентами, акционерами, регулирующих принятие управленческих решений должностными лицами в организациях, регулирующих вопросы внутреннего контроля и аудита.
  • Федеральный закон № 115-ФЗ.
  • ПОД/ФТ как часть системы комплаенс.
  • Международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ.
  • Эффективные способы борьбы с отмыванием доходов.
  • Риск-ориентированный подход для ПОД/ФТ.
  • Проведение в организации первичной проверки знаний по ПОД/ФТ.
  • Обучение сотрудников ПОД/ФТ.
  • Какие документы для проверки ПОД/ФТ могут запросить КНО.
  • Комплаенс - инструменты для ПОД/ФТ.
  • Конфликт интересов: практика выявления и урегулирования.
  • Понятие «конфликт интересов» согласно Указа Президента «национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы.
  • Комплаенс - контроль сотрудников компании, занимающих должности с коррупционными рисками. Процедуры приема-увольнения сотрудников. Политика кадровой безопасности по минимизации коррупционных рисков.
  • Регламентация процедур выбора контрагентов и взаимоотношения с ними. Проверки контрагентов (Due diligence). Анализ надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений. Вычисление аффилированности в сделках.
  • Политики комплаенс системы.
  • Корпоративная культура и Кодекс корпоративной этики.
  • Осуществление комплаенс-контроля за сотрудниками компании. Применение его результатов для воздействия на сотрудника. Правила применения Форензик комплаенс.

Обеспечение внешней безопасности бизнеса

  • Основные внешние угрозы безопасности предприятия.
  • Современные методы недобросовестной конкуренции и способы противодействия им.
  • Основные способы противодействия методам недобросовестной конкуренции.
  • Определение возможности наступления негативных последствий и их нейтрализация. Основные виды негативных последствий.
  • Деловая разведка, как инструмент достижения конкурентного преимущества.
  • Нормативно-правовая база функционирования.
  • Источники информации при ведении деловой разведки.
  • «Деловая разведка» и «конкурентное преимущество».
  • Основные цели и задачи деловой разведки.
  • Место деловой разведки в комплексной системе обеспечения безопасности предприятия.
  • Технические средства ведения деловой разведки.
  • «Конкурентные войны»: стратегия и тактика выживания на рынке.
  • Коммерческий шпионаж в современных условиях: субъекты ведения, способы и приёмы доступа к закрытым источникам информации.
  • Методы выявления и локализации последствий.
  • «Конкурентные войны», «стратегия» и «тактика».
  • Стратегия и тактика выживания на рынке, с точки зрения информации.
  • Основные методы выявления актов коммерческого шпионажа.
  • Основные способы локализации агрессий коммерческого шпионажа.

Сбор и анализ информации при оценке надежности контрагентов. Организация безопасной договорной работы на предприятии

  • Договорная работа как важнейший бизнес - процесс в компании.
  • Безопасность договорной работы.
  • Smart контракты. Методика применения.
  • Важные элементы политики договорной работы.
  • Методика сбора информации о потенциальных партнерах.
  • Процедура Дью Дилидженс.
  • Установление реальной структуры собственников и аффилированности. Методы оценки добросовестности, финансового положения, производственных возможностей компании.
  • Анализ кредитоспособности контрагента.
  • Индикаторы несостоятельности партнера.
  • Профилактика возникновения просроченной дебиторской задолженности. Круг согласования решения о кредитовании контрагента.
  • Цифровые инструменты контроля всей деятельности предприятия.

Безопасный прием и увольнение персонала

  • Треугольник кадровой безопасности: подбор, текущий контроль, «безопасное» увольнение.
  • Аудит рисков, связанных с персоналом.
  • Соблюдение конституционных прав работников, а также законодательства РФ в процессе проверки. Согласие на обработку персональных данных.
  • Технология smice.
  • Профайлинг, инструменты составления профиля сотрудника.
  • Способы избежать найма сотрудника из группы «риска».
  • Система KPI. Основные ошибки и потери компании.
  • OKR система. Отличие от KPI.
  • Юридическое обоснование мероприятий по контролю сотрудников со стороны руководства.
  • Регламенты, как способ контроля и поддержки в период адаптации.
  • Что влияет на снижение лояльности сотрудников.
  • BANI -мир. Как принять, что жизнь больше не будет прежней.
  • Теория поколений. Различия в поведении и мотивации.
  • Управление сотрудниками по ценностям.
  • Отношения в коллективе по горизонтали и вертикали.
  • Безопасное увольнение сотрудников.
  • Exit- интервью.
  • Как уволить сотрудника, если он этого не хочет. Использование технологии smice.
  • Увольнение по статье. «Подводные камни».

Преподаватели

Усачева Екатерина Павловна

  • Ассоциация антимонопольных экспертов, Член ассоциации, член рабочей группы по формированию позиции по проекту Пленума ВС РФ, Февраль 2020 – по н.в.
  • МКА «Князев и партнеры», Юрист Департамента защиты бизнеса, Сентябрь 2017 – по н.в.
  • МКА «Князев и партнеры», Помощник адвоката, Май 2016 – Август 2017
  • Научно-студенческая организация Финансового Университета, Председатель НСО Юридического факультета, 2015 – 2018

Кобышева Марина Семеновна

На должностных позициях Директор департамента по обеспечению безопасности и управления рисками в крупных зарубежных т отечественных холдингах.

  • Электроника, приборостроение («Светлана-Оптоэлектроника» С – Пб).
  • Крупная отечественная торговая сеть (ООО «Пролог» С – Пб).
  • Крупный зарубежный холдинг (Кеско, Финляндия).
  • Консалтинговые услуги, аудит безопасности (ООО «Альфа», генеральный директор, собственник компании).

Комаров Вадим Николаевич

  • 2006 -2020— ЗАО «Технологии Безопасности Бизнеса», генеральный директор
  • 2002-2006 — ЗАО «Центр Безопасности Бизнеса», генеральный директор
  • 1993-2002 — Гипермаркет «Ашан», торговая сеть «Тати», Восточно-Европейский Инвестиционный Банк (ВЕИБ), начальник службы безопасностисти

Барбашев Сергей Анатольевич

  • Проведение семинаров по всему спектру вопросов, связанных с корпоративной безопасностью.
  • Разработка и внедрение систем корпоративной (комплексной) безопасности в организациях.
  • Организация системы информационной безопасности и защиты персональных данных в организациях. Разработка нормативной и организационно-распорядительной документации.
  • Внедрение системы противодействия коррупции в организациях.

Баяндин Николай Иванович

  • 2015г.-настоящее время - РЭУ им. Г.В. Плеханова доцент, заведующий лабораторией «Информационное противоборство в бизнесе», старший преподаватель
  • 2013-2018г. - Эксперт международной контртеррористической тренинговой ассоциации (МКТА), Эксперт Российского общества профессионалов конкурентной разведки, Организатор и председатель оргкомитета всероссийской конференции «Интеллектуальные системы в информационном противоборстве»
  • 2007-2015г. - заведующий кафедрой информационной безопасности МЭСИ

Панкратьев Вячеслав Вячеславович

  • 2017 - по настоящее время -  заведующий кафедрой безопасности Университета государственного и муниципального управления.
  • 2004-2013 — ФСО России, начальник юридического отдела.

Даты и места проведения

Похожие курсы

Посмотреть все похожие курсы

Мы бесплатно подберем для Вас подходящие курсы.

 Подборка курсов на e-mail
Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы используем cookies  🍪