Курс, семинар, тренинг Финансовая и кадровая безопасность банков и НКО

Даты обучения

Продолжительность:
2 дня (16 часов)

Стоимость обучения:

24 900 р.
Записаться на курс
Добавить к сравнению

Банковскому бизнесу и негосударственным организациям, оказывающим услуги кредитования, требуется проведение постоянных мероприятий по совершенствованию управления системой безопасности. Это обусловлено постоянно меняющимися законодательными требованиями и нестабильностью кредитного рынка в настоящее время. Службы безопасности Банков и НКО обязаны оперативно реагировать на обозначенные угрозы в том числе с использованием в своей работе новых решений и технологий. Специалисты СБ должны быть в курсе последних технических и программных решений по обеспечению безопасности и совершенствовать организационно-правовые методы управления рисками безопасности.

На семинаре будут освещены действенные решения и методики в области безопасности финансово-кредитных организаций, которые вы сможете применить в собственной практике. В ходе обучения, будут рассмотрены технологии безопасности, которые не потребуют ощутимого повышения затрат СБ при их внедрении. А также предложены рекомендации, как повысить эффективность системы безопасности вашей организации, но и в некоторых случаях сократить бюджет на управление СБ. И узнаете, какие методики по управлению коррупционными рисками, связанными проявлением нелояльности персонала и заемщиков, будут способствовать снижению потерь финансовых активов и информационных ресурсов вашего Банка или НКО.

В результате обучения вы:

  • ознакомитесь с требованиями международных стандартов в организации защиты финансово-кредитной деятельности
  • получите дополнительные знания по организации современной службы безопасности банка или НКО исходя из целей и задач, обозначенных акционерами вашей организации
  • узнаете о передовом опыте по результативному вовлечению в систему безопасности других линейных и операционных подразделений банка
  • ознакомитесь с современными требованиями к системе защиты конфиденциальной информации и персональных данных заемщиков
  • познакомитесь с современными технологиями по организации информационно-аналитической работы при кредитовании юридических и физических лиц
  • научитесь использовать дополнительные информационные ресурсы во внешней и внутренней среде
  • узнаете о способах снижения угроз в договорной работе при осуществлении закупок
  • узнаете, как обосновать перед акционерами требуемую штатно-организационную структуру СБ, а также необходимость внедрения дополнительных технические и аппаратно-программных средств
  • ознакомитесь с подходами по формированию показателей эффективности руководителя СБ и подчиненных ему менеджеров по безопасности

Программа курса

День 1 Обеспечение безопасности при заключении кредитных и иных договоров. Проведение внутренних расследований по фактам кредитного мошенничества и злоупотреблением полномочиями

  • Управление рисками безопасности при заключении кредитных договоров с клиентами банка
  • Законодательство РФ о кредитном мошенничестве и коррупции в договорной работе
  • Основные схемы мошенничества заемщиков и персонала при выдаче кредитов
  • Признаки наличия коррупционной составляющей при заключении кредитных договоров
  • Организация системы предотвращения кредитного мошенничества
  • Порядок организации контроля со стороны СБ выдачи кредитов заемщикам
  • Контроль СБ осуществления закупочной деятельности в банке
  • Противодействие «сотрудничеству» персонала банка с заемщиками и поставщиками
  • Порядок проведения Службой безопасности внутренних расследований по фактам обнаруженного мошенничества при кредитовании или в закупках

Практикумы:

  • «Выявление внутренних рисков безопасности при заключении кредитных договоров»
  • «Правила проведения служебного расследования»
Снижение уровня коррупционных рисков и повышению лояльности персонала к организации. Вовлечение сотрудников линейных подразделений Банка и НКО в систему безопасности
  • Виды угроз, исходящих от различных категорий сотрудников банка, варианты их реализации и возможные направления защиты
  • Способы сбора информации при проверке кандидатов на работу с использованием официальных ресурсов, Интернета и легализация полученной информации о них
  • Дополнительные проверки сотрудников, занимающих должности, связанные с коррупционными рисками
  • Дополнительные проверки работников банка, осуществляемые СБ при переводе их на другую должность
  • Проверки персонала на лояльность и злоупотребления должностными полномочиями при осуществлении текущей операционной работы в банке
  • Порядок вовлечения в систему безопасности руководителей и сотрудников линейных подразделений банка
  • Основные и минимально-достаточные мероприятия, проводимые СБ банка по предотвращению противоправных действий со стороны его сотрудников
  • Варианты стимулирующих и мотивационных действия СБ, направленных на повышение лояльности сотрудников к банку
  • Основные мероприятия организуемые и проводимые СБ банка при увольнении персонала по инициативе работодателя при обнаружении мошенничества

Практикумы:

  • «Организация работы СБ по снижению коррупционных проявлений в банках»
  • «Правила проверок работников, занимающих должности с коррупционными рисками»
День 2 Основные правила и методы, используемые при проверке заемщиков. Организация информационно-аналитической работы в целях снижения уровня финансовых рисков
  • Основные понятия банковской безопасности и коммерческой деятельности согласно законодательству РФ
  • Внешние и внутренние угрозы банкам и коммерческим структурам исходя из международных требований риск-менеджмента
  • Объекты и субъекты безопасности в системе безопасности банка
  • Виды недобросовестной конкуренции и способы борьбы с ней
  • Использование модели пяти сил Майкла Портера, диверсионного и SWOT-анализа при получении информации о конкурентах
  • Информационное пространство банка и информационное поле руководителя СБ
  • Методы и способы ведения информационно-аналитической деятельности при анализе внутренних процессов и внешней среды банка с позиции СБ
  • Способы проведения информационно-аналитическая работы при проверке надежности заемщиков и контрагентов банка
  • Использование открытых источников информации и закрытых ресурсов для осуществления качественной проверки заемщиков и контрагентов банка

Практикумы:

  • «Определение признаков недобросовестной конкуренции»
  • «Проверка заемщиков: юридическое лицо и ИП»
Выявление каналов утечки персональных данных заемщиков и сотрудников. Организация мероприятий по защите сведений о клиентах и контрагентах Банков и НКО
  • Международные стандарты по защите информации в банках и коммерческих структурах
  • Требования законодательства РФ по защите информации в банковской деятельности
  • Риски безопасности конфиденциальным сведениям и мероприятия по управление рисками информационной безопасности банков
  • Законодательство РФ о персональных данных и их защите
  • Оператор персональных данных, его права и обязанности, порядок регистрации
  • Регламентация ограничения доступа к персональным данным сотрудников и клиентов банка, и требуемые мероприятия по защите данной информации
  • Особенности обработки и защиты конфиденциальных сведений и данных при использовании соответствующего программного обеспечения и средств автоматизации
  • Биометрические персональные данные и особенности по организации их защиты
  • Виды ответственности, установленной законодательством РФ за незаконное получение и разглашение персональных данных и также другой конфиденциальной информации

Практикумы:

  • «Риски конфиденциальной информации и угрозы персональным данным в банке»
  • «Возможные каналы утечки информации в банке»

Преподаватели

Комаров Вадим Николаевич

Эксперт по корпоративной безопасности. Один из ведущих экспертов в России и СНГ по экономической, кадровой, психологической, информационной безопасности предприятий

Профессиональный опыт

  • 2006 — н. в. — ЗАО «Технологии Безопасности Бизнеса», генеральный директор
  • 2002–2006 — ЗАО «Центр Безопасности Бизнеса», генеральный директор
  • 1993–2002 — Гипермаркет «Ашан», торговая сеть «Тати», Восточно-Европейский Инвестиционный Банк (ВЕИБ), начальник службы безопасности

Профессиональные компетенции

  • Организация и руководство службами безопасности и внутреннего контроля
  • Проектирование систем комплексной безопасности для предприятий различного рода деятельности
  • Разработка и обоснование системы внутреннего контроля предприятия (аудит, ревизии, инвентаризации, управленческий контроль)
  • Организация с нуля системы информационной и кадровой безопасности на предприятии
  • Оценка системы внешних и внутренних рисков и угроз
  • Нормативное обеспечение деятельности подразделений безопасности и внутреннего контроля
  • Информационно-аналитическое обеспечение деятельности системы безопасности и системы внутреннего контроля
  • Организация системы предотвращения внутрикорпоративного мошенничества и хищений на предприятии
  • Разработка систем экономической разведки и контрразведки на предприятии
  • Индивидуальное и групповое консультирование руководителей предприятий и служб безопасности по вопросам систематизации СБ и СВК

Преподавательская деятельность

2002 — н. в. — автор и ведущий семинаров по безопасности, докладчик на тематических конференциях по безопасности в России и за рубежом

Публикации и достижения

  • Автор публикаций в профессиональных периодических СМИ: журналы «Директор по безопасности», «Мое дело», «Российская торговля», «Справочник руководителя предприятия», газеты «Безопасность и торговля», «Технологии Безопасности Бизнеса»
  • Принимал участие в проектах на телевидении и радио по вопросам экономической и психологической безопасности
  • Входит в рейтинг «5 000 наиболее популярных и узнаваемых лиц в России» по мнению аналитического центра Brand Analytics
  • Член государственной экзаменационной комиссии на факультете «Анализ рисков и экономическая безопасность» в Финансовом университете при Правительстве РФ
  • Действующий советник по безопасности в ОАО «ВРХ», ТОО «Магнум» и ООО «Невада-ДВ»

Образование

  • 1998–2001 — Академия предпринимательства и бизнеса при Правительстве г. Москвы, антикризисное управление предприятием
  • 1985–1989 — Полтавское высшее зенитное ракетное командное училище, радиотехнические приемопередающие и программные устройства

Даты и места проведения

Похожие курсы

Ипотечный брокер
Профессиональная переподготовка, 7 месяцев
Посмотреть все похожие курсы

Мы бесплатно подберем для Вас подходящие курсы.

 Подборка курсов на e-mail