Банковскому бизнесу и негосударственным организациям, оказывающим услуги кредитования, требуется проведение постоянных мероприятий по совершенствованию управления системой безопасности. Это обусловлено постоянно меняющимися законодательными требованиями и нестабильностью кредитного рынка в настоящее время. Службы безопасности Банков и НКО обязаны оперативно реагировать на обозначенные угрозы в том числе с использованием в своей работе новых решений и технологий. Специалисты СБ должны быть в курсе последних технических и программных решений по обеспечению безопасности и совершенствовать организационно-правовые методы управления рисками безопасности.
На семинаре будут освещены действенные решения и методики в области безопасности финансово-кредитных организаций, которые вы сможете применить в собственной практике. В ходе обучения, будут рассмотрены технологии безопасности, которые не потребуют ощутимого повышения затрат СБ при их внедрении. А также предложены рекомендации, как повысить эффективность системы безопасности вашей организации, но и в некоторых случаях сократить бюджет на управление СБ. И узнаете, какие методики по управлению коррупционными рисками, связанными проявлением нелояльности персонала и заемщиков, будут способствовать снижению потерь финансовых активов и информационных ресурсов вашего Банка или НКО.
В результате обучения вы:
-
ознакомитесь с требованиями международных стандартов в организации защиты финансово-кредитной деятельности
-
получите дополнительные знания по организации современной службы безопасности банка или НКО исходя из целей и задач, обозначенных акционерами вашей организации
-
узнаете о передовом опыте по результативному вовлечению в систему безопасности других линейных и операционных подразделений банка
-
ознакомитесь с современными требованиями к системе защиты конфиденциальной информации и персональных данных заемщиков
-
познакомитесь с современными технологиями по организации информационно-аналитической работы при кредитовании юридических и физических лиц
-
научитесь использовать дополнительные информационные ресурсы во внешней и внутренней среде
-
узнаете о способах снижения угроз в договорной работе при осуществлении закупок
-
узнаете, как обосновать перед акционерами требуемую штатно-организационную структуру СБ, а также необходимость внедрения дополнительных технические и аппаратно-программных средств
-
ознакомитесь с подходами по формированию показателей эффективности руководителя СБ и подчиненных ему менеджеров по безопасности
День 1
Обеспечение безопасности при заключении кредитных и иных договоров. Проведение внутренних расследований по фактам кредитного мошенничества и злоупотреблением полномочиями
-
Управление рисками безопасности при заключении кредитных договоров с клиентами банка
-
Законодательство РФ о кредитном мошенничестве и коррупции в договорной работе
-
Основные схемы мошенничества заемщиков и персонала при выдаче кредитов
-
Признаки наличия коррупционной составляющей при заключении кредитных договоров
-
Организация системы предотвращения кредитного мошенничества
-
Порядок организации контроля со стороны СБ выдачи кредитов заемщикам
-
Контроль СБ осуществления закупочной деятельности в банке
-
Противодействие «сотрудничеству» персонала банка с заемщиками и поставщиками
-
Порядок проведения Службой безопасности внутренних расследований по фактам обнаруженного мошенничества при кредитовании или в закупках
Практикумы:
-
«Выявление внутренних рисков безопасности при заключении кредитных договоров»
-
«Правила проведения служебного расследования»
Снижение уровня коррупционных рисков и повышению лояльности персонала к организации. Вовлечение сотрудников линейных подразделений Банка и НКО в систему безопасности
-
Виды угроз, исходящих от различных категорий сотрудников банка, варианты их реализации и возможные направления защиты
-
Способы сбора информации при проверке кандидатов на работу с использованием официальных ресурсов, Интернета и легализация полученной информации о них
-
Дополнительные проверки сотрудников, занимающих должности, связанные с коррупционными рисками
-
Дополнительные проверки работников банка, осуществляемые СБ при переводе их на другую должность
-
Проверки персонала на лояльность и злоупотребления должностными полномочиями при осуществлении текущей операционной работы в банке
-
Порядок вовлечения в систему безопасности руководителей и сотрудников линейных подразделений банка
-
Основные и минимально-достаточные мероприятия, проводимые СБ банка по предотвращению противоправных действий со стороны его сотрудников
-
Варианты стимулирующих и мотивационных действия СБ, направленных на повышение лояльности сотрудников к банку
-
Основные мероприятия организуемые и проводимые СБ банка при увольнении персонала по инициативе работодателя при обнаружении мошенничества
Практикумы:
-
«Организация работы СБ по снижению коррупционных проявлений в банках»
-
«Правила проверок работников, занимающих должности с коррупционными рисками»
День 2
Основные правила и методы, используемые при проверке заемщиков. Организация информационно-аналитической работы в целях снижения уровня финансовых рисков
-
Основные понятия банковской безопасности и коммерческой деятельности согласно законодательству РФ
-
Внешние и внутренние угрозы банкам и коммерческим структурам исходя из международных требований риск-менеджмента
-
Объекты и субъекты безопасности в системе безопасности банка
-
Виды недобросовестной конкуренции и способы борьбы с ней
-
Использование модели пяти сил Майкла Портера, диверсионного и SWOT-анализа при получении информации о конкурентах
-
Информационное пространство банка и информационное поле руководителя СБ
-
Методы и способы ведения информационно-аналитической деятельности при анализе внутренних процессов и внешней среды банка с позиции СБ
-
Способы проведения информационно-аналитическая работы при проверке надежности заемщиков и контрагентов банка
-
Использование открытых источников информации и закрытых ресурсов для осуществления качественной проверки заемщиков и контрагентов банка
Практикумы:
-
«Определение признаков недобросовестной конкуренции»
-
«Проверка заемщиков: юридическое лицо и ИП»
Выявление каналов утечки персональных данных заемщиков и сотрудников. Организация мероприятий по защите сведений о клиентах и контрагентах Банков и НКО
-
Международные стандарты по защите информации в банках и коммерческих структурах
-
Требования законодательства РФ по защите информации в банковской деятельности
-
Риски безопасности конфиденциальным сведениям и мероприятия по управление рисками информационной безопасности банков
-
Законодательство РФ о персональных данных и их защите
-
Оператор персональных данных, его права и обязанности, порядок регистрации
-
Регламентация ограничения доступа к персональным данным сотрудников и клиентов банка, и требуемые мероприятия по защите данной информации
-
Особенности обработки и защиты конфиденциальных сведений и данных при использовании соответствующего программного обеспечения и средств автоматизации
-
Биометрические персональные данные и особенности по организации их защиты
-
Виды ответственности, установленной законодательством РФ за незаконное получение и разглашение персональных данных и также другой конфиденциальной информации
Практикумы:
-
«Риски конфиденциальной информации и угрозы персональным данным в банке»
-
«Возможные каналы утечки информации в банке»
Комаров Вадим Николаевич
Эксперт по корпоративной безопасности. Один из ведущих экспертов в России и СНГ по экономической, кадровой, психологической, информационной безопасности предприятий
Профессиональный опыт
- 2006 — н. в. — ЗАО «Технологии Безопасности Бизнеса», генеральный директор
- 2002–2006 — ЗАО «Центр Безопасности Бизнеса», генеральный директор
- 1993–2002 — Гипермаркет «Ашан», торговая сеть «Тати», Восточно-Европейский Инвестиционный Банк (ВЕИБ), начальник службы безопасности
Профессиональные компетенции
- Организация и руководство службами безопасности и внутреннего контроля
- Проектирование систем комплексной безопасности для предприятий различного рода деятельности
- Разработка и обоснование системы внутреннего контроля предприятия (аудит, ревизии, инвентаризации, управленческий контроль)
- Организация с нуля системы информационной и кадровой безопасности на предприятии
- Оценка системы внешних и внутренних рисков и угроз
- Нормативное обеспечение деятельности подразделений безопасности и внутреннего контроля
- Информационно-аналитическое обеспечение деятельности системы безопасности и системы внутреннего контроля
- Организация системы предотвращения внутрикорпоративного мошенничества и хищений на предприятии
- Разработка систем экономической разведки и контрразведки на предприятии
- Индивидуальное и групповое консультирование руководителей предприятий и служб безопасности по вопросам систематизации СБ и СВК
Преподавательская деятельность
2002 — н. в. — автор и ведущий семинаров по безопасности, докладчик на тематических конференциях по безопасности в России и за рубежом
Публикации и достижения
- Автор публикаций в профессиональных периодических СМИ: журналы «Директор по безопасности», «Мое дело», «Российская торговля», «Справочник руководителя предприятия», газеты «Безопасность и торговля», «Технологии Безопасности Бизнеса»
- Принимал участие в проектах на телевидении и радио по вопросам экономической и психологической безопасности
- Входит в рейтинг «5 000 наиболее популярных и узнаваемых лиц в России» по мнению аналитического центра Brand Analytics
- Член государственной экзаменационной комиссии на факультете «Анализ рисков и экономическая безопасность» в Финансовом университете при Правительстве РФ
- Действующий советник по безопасности в ОАО «ВРХ», ТОО «Магнум» и ООО «Невада-ДВ»
Образование
- 1998–2001 — Академия предпринимательства и бизнеса при Правительстве г. Москвы, антикризисное управление предприятием
- 1985–1989 — Полтавское высшее зенитное ракетное командное училище, радиотехнические приемопередающие и программные устройства
