Курс, семинар, тренинг Налоговая проверка и безопасность в 2024 г.: пошаговая инструкция поведения налогоплательщика с момента начала контроля и до суда

Что налоговая инспекция будет искать на выездных и камеральных проверках в 2024 году? Каковы полномочия контролеров и как не допустить их превышения во время проверки? Как пройти многочасовой допрос и обыск в офисе? Как составить ответ на требование инспекторов? Ответы на все эти вопросы – на нашем семинаре.

Вы изучите все новые инструменты налогового контроля, которые будут использованы инспекторами в 2024 г., узнаете судебную практику и нормативные акты, необходимые для защиты бизнеса, получите ежедневную схему поведения налогоплательщика в период проверки и поймете, как добиться отмены ее результатов или снизить негативные последствия.

Результат после семинара:

Участники семинара:

- узнают всю процедуру прохождения выездной проверки с момента получения решения до обжалования ее результатов;

- совместно с лектором детально проработают самые сложные вопросы в ответах на требования налоговиков;

- получат практические рекомендации по прохождению допросов и обысков на предприятии;

- научатся составлять возражения на акт по налоговой проверке и обжаловать решения инспекторов;

- смогут собрать доказательства и аргументы для выигрыша в налоговом споре в суде.

Целевая аудитория:

Семинар ориентирован на главных бухгалтеров, специалистов финансовых и бухгалтерских служб, аудиторов, руководителей, юристов.

Вы узнаете:

- Как единый налоговый платеж и другие изменения в налоговом контроле повлияют на проверки в 2024 г.;

- Почему проверяют именно вас и как подготовиться к проверке в 2024 г.;

- Как проходит камеральная проверка по новым правилам 2024 г.;

- Механизм выездной проверки, позволяющий защитить бизнес;

- К каким документам инспекторы имеют доступ, а что можно им не давать;

- Как вести себя на допросе. Когда нужно привлечь адвоката;

- Что делать, если пришли сотрудники полиции, и какие у вас есть права по закону;

- Как обжаловать и оспорить акт по результатам налоговой проверки;

- Когда могут заблокировать расчетные счета и деятельность предприятия, и что делать, чтобы это предотвратить;

- Инструкцию поведения сотрудников во время проверки для защиты бизнеса с учетом изменений 2023-2024 гг.

Администрирование налогов и предпроверочный анализ:

- Новые требования НК РФ по налоговому администрированию в 2024 г.: изменения в операциях с единым налоговым счетом, уведомления и резервы, новый порядок зачета и возврата налогов, переплаты, новый порядок сверки платежей и регулирования сальдо на едином налоговом счете;

- Предпроверочный анализ деятельности компании. Что могут выявить контролеры на этом этапе, и как действовать налогоплательщику, чтобы после не началась выездная проверка;

- Что делать, если вызвали в налоговую и просят «убрать» расходы, вычет НДС или увеличить заработные платы. Последствия согласия или отказа налогоплательщика. Когда стоит добровольно уточнить свои обязательства по налогам и взносам;

- Если позвонил покупатель/поставщик, и сообщил о проверке цепочки организаций, вы – следующие? Как подготовиться к выездной проверке;

- Расчет плана выездной налоговой проверки вашего предприятия в 2024 г.

Выездная проверка:

- Почему инспекторы пришли на проверку к вам. Как отсрочить начало выездной налоговой проверки;

- Встречаем налогового инспектора. Документы, которые должны предъявить инспекторы в 2024 г.;

- Схема выездной проверки по дням. Проверка в налоговой и на предприятии: что предпринять на каждом этапе;

- Требования налоговиков: как правильно отвечать и когда можно проигнорировать. Разъяснения ФНС о превышении полномочий налоговыми органами при истребовании документов. Ответственность за непредставление документов и информации: в чем опасность и как снизить риски;

- Порядок успешного прохождения допросов. Примерный перечень вопросов для допроса. Когда выгодны повторные допросы бухгалтера, юриста, руководителя, обычного работника. Нужно ли для допроса привлекать адвоката. Можно ли вести запись или изменить показания после допроса;

- Инвентаризация и выемка документов во время проверки. Где хранить документы, можно ли передавать налоговикам документы после проверки;

- Участие в проверке экспертов, оценщиков, переводчиков. Оспаривание результатов экспертиз;

- Оформление результатов проверки: акт, решение по выездной проверке, требование об уплате недоимки, штрафов, пени;

- Инструктаж сотрудников и собственника для прохождения успешной выездной проверки;

- Безакцептное списание недоимки и пеней с расчетного счета фирмы, блокировка расчетного счета: оснований стало больше – как этого избежать;

- Новый вид налоговых проверок – оперативный контроль, практика 2023 г.;

Камеральная проверка:

- Процедура проведения камеральной налоговой проверки в 2024 г.: какие документы давать в ответ на требование инспекторов, а какие нет. Как отсрочить предоставление документов, чтобы не оштрафовали;

- Как ответить на требование налоговой, чтобы «отстали»;

- Какие документы можно не предоставлять налоговикам, потому что они содержат коммерческую тайну предприятия. Какие документы налоговики могут истребовать от банка, аудиторов, поставщиков;

- «Проверка» вне рамок проверки. Насколько оправдана и правомерна «веерная» рассылка требований в порядке ст. 93.1 НК РФ? Что есть обоснованная необходимость получения информации по конкретной сделке? Какую информацию нельзя истребовать по ст. 93.1 НК РФ;

- Когда при камеральной проверке могут прийти на предприятие. Какие действия инспекторов не правомерны, и как их оспорить;

- «Выездные» мероприятия на камеральной проверке: выемка документов, осмотр помещения и предметов; допросы свидетелей, изменения 2024 г.;

- Схема камеральной проверки по дням. Процедура и этапы проведения камеральной проверки. Оформление результатов проверки. За что могут оштрафовать компанию при камеральной проверке.

Обжалование результатов налоговых проверок:

- Куда, когда и как обжаловать результаты налоговой проверки. Жалобы в административном и судебном порядке. Изменения 2024 г.;

- Какие разъяснения освобождают налогоплательщика от пени. Когда неуплаченный налог и пени не могут быть взысканы. Новый порядок расчета пеней и штрафов в 2024 г.;

- Что написать в возражениях и при обжаловании: образцы фраз, защищающих организацию. Анализ судебных дел по основным схемам, раскрытым налоговыми инспекторами и выигранным налогоплательщиками;

- Проверка прошла успешно? Ждите полицию и контролеров на повторную проверку!

- Новый порядок возбуждения дел по налоговым преступлениям. Новые правила передачи результатов налоговой проверки в следственные органы.

Проверки правоохранительных органов:

- Как понять, что проходят оперативно-розыскные мероприятия и вас проверяет полиция;

- Права собственников и сотрудников компании при проверке. Как себя вести во время обысков, допросов и других следственных мероприятий;

- Какие действия полицейских не законны. Как от них защититься. Психологическое давление: какие ошибки допускать нельзя. Как бороться со стрессом во время проверки;

- Изменения в вопросах уголовной ответственности в 2024 г. Анализ уголовных дел: количество обвинений в мошенничестве растет;

- Основные виды экономических преступлений. Как избежать уголовной ответственности руководителю, бухгалтеру, юристу.

Семинар ведет: Митюкова Эльвира Сайфулловна, к.э.н., аудитор, финансовый эксперт на радио и ТВ, входит в ТОП-10 лучших лекторов России, лектор ИПБ России, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар».

Автор книг: «Налоговое планирование: анализ реальных схем», «Налоговые схемы. Как снизить налоги в соответствии с законодательством», «Антикризис. Практические рекомендации для собственников и руководителей компаний», «Расчет налога на прибыль в бухгалтерском и налоговом учете», «Типичные ошибки в учете материалов», «Малый бизнес: налоги и отчетность», «Строительство: бухгалтерский и налоговый учет», «Бухгалтерский учет и налогообложение некоммерческих организаций», «Новая бюджетная отчетность» и более ста публикаций по бухгалтерскому учету и налогообложению.

Аттестованным бухгалтерам выдается сертификат ИПБ России.

Время проведения: с 10-00 до 17-00

Место проведения: Бизнес-центр «Я21»: г. Москва, ул. Яблочкова, д. 21, корп. 3. Бизнес-центр находится в 2 минутах ходьбы от станций метро «Тимирязевская».

Стоимость участия: 20 000 руб. В стоимость включены: обед, книга автора семинара по сложным вопросам учета и налогообложения в НКО, комплект для записей, информационный материал к семинару, 10 час ИПБР.