Курс, семинар, тренинг Субсидиарная ответственность контролирующих компанию лиц. Возможности для получения дебиторской задолженности. Последствия выездной налоговой проверки

Даты начала обучения

Продолжительность:
1 день (8 часов)

Стоимость обучения:

10 900 р.

Добавить к сравнению

В стоимость семинара входит:

  • комплект для записей (блокнот, ручка),
  • питание участников (кофе-брейки, обеды),
  • авторские методические материалы,
  • сертификат
  • дополнительно можно получить сертификат ИПБР (для аттестованных профбухгалтеров),
  • гарантированный ответ на Ваш вопрос, присланный за 3 дня до начала мероприятия

Судебная практика о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, фактически контролирующих должника, впервые появилась в 2012 г., когда Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.02.2012 по делу № А60-1260/2009 к субсидиарной ответственности в размере 6,3 млрд руб. был привлечен Максимов Н.В.

Следующим громким делом стало привлечение к субсидиарной ответственности на рекордную сумму 75 млрд руб. лиц, контролировавших ЗАО «Международный Промышленный Банк». Определением Арбитражного суда г. Москвы от 30.04.2015 по делу № А40- 119763/2010 на лиц, последовательно выполнявших полномочия председателя исполнительной дирекции банка (единоличного исполнительного органа банка), а также на Пугачева С.В., являвшегося бенефициаром банка, была возложена субсидиарная ответственность в размере непогашенных требований кредиторов . В данном деле наиболее интересно, как был установлен фактический контроль Пугачева С.В. за деятельностью банка. Суды приняли доводы конкурсного управляющего, что банкротство Межпромбанка наступило в результате действий Пугачева С.В. по формированию необеспеченной ссудной задолженности технических заемщиков в преддверии банкротства банка. При этом Пугачев С.В. обладал правом контроля за принятием решений в банке через многоуровневую структуру владения банком с использованием офшорных компаний.

В последнее время произошел значительный рост судебной практики по вопросам привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих лиц предприятий. Возбуждение процедуры банкротства в отношении юридического лица всегда вызывает у кредиторов вопрос о причинах несостоятельности компании. Как правило, эти причины кроются либо в сложностях экономической ситуации, отношений с контрагентами, неправильных управленческих решениях топ-менеджмента, либо в умышленных действиях бенефициаров или действиях самого руководителя.

На семинаре Вы узнаете:

  • Как избавиться от угрозы уголовного преследования;
  • Как сделать так, чтобы не отвечать личным имуществом по долгам компании;
  • Как правильно дробить бизнес;
  • Как снизить риски блокировки счетов в коммерческих банках;
  • Как не попасть под контролируемые сделки в условиях тотальной взаимозависимости и аффилированности

Семинар ориентирован на юристов, главных бухгалтеров, финансовых директоров и руководителей компаний.

Программа курса

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

1. Ответственность директора/контролирующих лиц.

  • Ответственность директора при отсутствии документов. Обоснование распространения обязанности ведения бухучета на все компании, вне зависимости от указаний в законе о бухучете.
  • Ответственность контролирующих должника лиц (собственников организаций владеющих более 50 % долей/акций, иных лиц которые могли давать обязательные для должника указания).
  • Доказывание наличия/отсутствия вины в действиях/бездействии.

2. Способы ухода директора/контролирующих лиц от ответственности.

  • Владение компанией через доверенных лиц (порядок оформления отношений, риски).
  • Формирование полномочий директора и исключение ответственности собственников посредством изменения уставных документов и др.
  • Как обосновать отсутствие вины директора при заключении договоров.
  • Типичные легенды, позволяющие объяснить заключение договоров на невыгодных для должника условиях.
  • Как проявить разумную осмотрительность при выборе контрагента как условие отсутствия вины директора.Сделки с недобросовестными поставщиками. Рассмотрение подхода государства к работе с недобросовестными поставщиками (анализ законодательных инициатив, требований Минфина, судебной практики). Проявление осмотрительности и прочее. Способ заключение сделки, позволяющей обойти претензии по работе с недобросовестным поставщиком.
  • Совершение сделок с обходом требований о взаимозависимости, аффилированности. Совершение сделок с обоснованием занижения/завышения цены. Обоснование способа, защита результатов.
  • Заключение сделок в суде. Мировое соглашение. Обжалование результатов.
  • Меры комплаенс-контроля.

3. Порядок взыскания долгов кредиторов с директора/контролирующих лиц организации должника.

  • Специальные условия оспаривания сделок по основаниям, предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве).
  • Круг сделок, которые могут оспариваться и др.

4. Ответы на индивидуальные вопросы.

Все вопросы освещаются с учетом изменений, внесенных в Трудовой кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, федеральные законы, правовые нормативные акты, а также с учетом комментариев, даваемых официальными органами на момент проведения семинара

Преподаватели

Русак Дмитрий
Преподаватель

Эксперт по безопасности бизнеса. Стаж работы в этом качестве 10 лет, до этого работал в смежных областях. Автор более 70 статей, по защите бизнеса, и взаимодействиям с правоохранительными структурами. Участвовал в различным специальных мероприятиях, знает практику работы структур. Консультировал ряд клиентов по вопросам безопасного банкротства предприятий, и соблюдения законодательства РФ. Автор программ МВА «Экономическая безопасность предприятий», ведет этот курс с 2009 года. Проводит открытые и закрытые семинары и мастер классы по безопасности, оперативно-розыскной деятельности, применению законодательства РФ к нарушителям закона. Решал задачи по защите клиентов от претензий третьих лиц. Ведущий эксперт по трастам, и их применению для защиты активов и соблюдения правил наследования.

Эксперт по безопасности бизнеса. Стаж работы в этом качестве 10 лет, до этого работал в смежных областях. Автор более 70 статей, по защите бизнеса,...
Резюме преподавателя

Даты и места проведения

Даты начала обучения не определены.

Мы бесплатно подберем для Вас подходящие курсы.

 Подборка курсов на e-mail