Курс, семинар, тренинг Современные аспекты проверки российских и зарубежных контрагентов в интересах экономической безопасности организации

Цель семинара: Данный семинар носит практическую направленность и предназначен для предпринимателей, руководителей и специалистов организаций различных форм собственности и сфер деятельности, решающих бизнес-задачи по проверке контрагентов в интересах экономической безопасности организаций.

Участие в семинаре позволит ознакомиться с современными требованиями со стороны государственных структур к процессу проверки контрагентов, выполнению мероприятий «должной осмотрительности и осторожности»; совокупностью сведений, формирующих решение о целесообразности сотрудничества с выбранным контрагентом; методикой анализа этих сведений; международными стандартами бизнес-справок на иностранные организации.

Практикум предоставит возможность произвести проверку контрагентов в реальном времени, обсудить представленные методики и подходы в оценке контрагентов. Семинар также позволит получить практические навыки в решении бизнес-задач по выявлению связей с контрагентом через аффилированность, оценке финансовой составляющей отрасли, пониманию платежеспособности контрагента, выявлению конкурентов, анализу арбитража, исполнительных производств и других.

В программе семинара:

1. Законодательные основы проверки контрагентов

- действующее законодательство и новые нормативно-правовые акты по проверке контрагентов

- мероприятия «должной осмотрительности и осторожности» в рамках современных требований

- перечень основных и необходимость в дополнительных документах, запрашиваемых у контрагентов

- классификация рисков бизнес-партнерства

2. Бизнес-справка как всесторонний результат проверки контрагента

- классификация сведений, формирующих основу бизнес-справки на компанию

- решение практических задач по проверке российского контрагента с помощью интернет ресурса

- экспертный анализ собранных сведений о контрагенте

- мониторинг изменений в деятельности контрагента

3. Особенности проверки зарубежных контрагентов

- законодательные аспекты проверки иностранных компаний

- особенности регистраций организаций и раскрытия информации в разрезе стран и регионов

- международные стандарты бизнес-справок иностранных организаций

- примеры и содержание бизнес-справки на зарубежного контрагента

Участникам предоставляется раздаточный материал по теме семинара и сертификат установленного образца.