Курс, семинар, тренинг Вебинар-инструктаж по предупреждению отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Участники вебинара (интернет-семинара) могут принимать участие:

1. Дистанционно через интернет на своем рабочем месте;

2. Дистанционно через интернет на своем домашнем компьютере.

По окончании вебинара выдается свидетельство об участии, а данные о прохождении целевого инструктажа передаются в реестр Росфинмониторинга

Содержание программы:
1) Международные стандарты ПОД/ФТ (Единая международной системы ПОД/ФТ, 40+9 Рекомендаций ФАТФ)
2) Характеристика и обзор нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.
Последние изменения в законодательстве в сфере ПОД/ФТ.
3) Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ.
4) Разработка правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля, согласно требований Постановления Правительства РФ ОТ 30 июня 2012 года № 667.
5) Операции, подлежащие обязательному контролю. Критерии выявления и признаки необычных сделок.
6) Система подготовки и обучения кадров организаций.
7) Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.
8) Круглый стол по вопросам слушателей.