Курс, семинар, тренинг Валютное регулирование и валютный контроль на современном этапе.

Внимание!!! С 14.07.2013 года вступают в силу изменения в Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле

26 сентября  2013 г. ( 17.30-21.00)

Валютное регулирование и валютный контроль на современном этапе.

Лектор Артамонова Т.А. - начальник управления Департамента финансового Мониторинга и валютного контроля Банка России.

  1. Новое в валютном законодательстве:

1.1. Изменения Федерального закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»:

- изменения понятийного аппарата и расширение сферы действия валютного регулирования и валютного контроля, установленные Федеральным законом от 02.07.2013 № 155-ФЗ,

-  особенности открытия и ведения счетов резидентов в банках-нерезидентах, установленные  Федеральным законом от 07.05.2013 № 102-ФЗ.

1.2. Инструкции Банка России от 04.06.12г. № 138-И  «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (с изменениями и дополнениями)

2.Система валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации и валютный контроль уполномоченных банков. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ (с изменениями и дополнениями). Регулирование порядка поведения валютных операций резидентами и нерезидентами,  открытия и ведения резидентами счетов в банках, расположенных за пределами Российской Федерации. Режим счета, открытого за рубежом. Порядок открытия и ведения счетов резидентов за пределами территории РФ. Правила осуществления резидентами валютных операций.

3. Порядок проведения валютных операций, порядок и сроки представления документов валютного контроля (Справки, Паспорта сделок) и порядок осуществления уполномоченными банками валютного контроля, установленные  нормативными актами Банка России:

-  Инструкции Банка России от 04.06.12г. № 138-И  «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (с изменениями и дополнениями)

- Положении Банка России от 29.12.2010 № 364-П “О порядке передачи уполномоченными банками и территориальными учреждениями Банка России в таможенные органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым договорам (контрактам) в электронном виде” (с изменениями и дополнениями)

4. Регулирование порядка представления информации о нарушениях валютного законодательства. Направление информации о правонарушениях и Положение ЦБ РФ от 20.07.2007 N 308-П (с изменениями и дополнениями).  Возможные правонарушения  Инструкции Банка России № 138-И. Практика применения Положения ЦБ РФ от 20.07.2007 N 308-П на примере конкретных нарушений.

5. Валютное регулирование операций физических лиц. Операции физических лиц и валютный контроль уполномоченных банков.  Федеральный  закон № 173-ФЗ (в том числе заработная плата и командировочные расходы). Порядок осуществления переводов денежных средств физическими лицами из РФ и по территории РФ  «Близкородственные» переводы.

6  Ответственность за нарушение валютного законодательства.