ПРОГРАММА КУРСА
1. Основы безопасности банка. Концепция безопасности банка. Банк как объект противоправных действий. Система угроз банка. Правовые основы безопасности банка. Система правового обеспечения безопасности банка (правовые акты общего действия, обеспечивающие безопасность банка методами охранительного содержания; банковское законодательство; нормативные акты Банка России; внутренние нормативные акты банков).
2.Организационные основы безопасности банка. Организация системы безопасности банка. Организация службы безопасности банка. Субъекты обеспечения безопасности банка. Средства и методы обеспечения безопасности банка. Организация внутреннего контроля банка.
3. Система защиты от преступлений, посягающих на собственность банка. Хищение денежных средств при совершении кредитных операций. Хищение денежных средств с незаконным использованием пластиковых карт. Хищение денежных средств с использованием чеков. Хищение денежных средств с использованием аккредитивов. Хищение денежных средств с использованием платежных поручений. Хищение денежных средств и иного имущества с использованием векселей. Мошеннические схемы нецелевого использования кредита с привлечением подставных лиц. Фиктивное и преднамеренное банкротство должника.
4. Защита от преступлений, посягающих на порядок функционирования банка. Злоупотребление полномочиями. Коммерческий подкуп. Противоправные посягательства на сведения банка, составляющие банковскую, коммерческую и служебную тайну. Противоправные посягательства на кадровое обеспечение банка. Противоправные посягательства в сфере компьютерного обеспечения деятельности банка.
5. Информационное и техническое обеспечение безопасности банка.
6. Предупреждение потерь в лизинговых компаниях. Особенности юридической и криминальной проверки контрагентов на стадии заключения договора. Обеспечительные меры. Юридическое досье, личное поручительство. Распространенные мошеннические схемы по завладению предметами лизинга. Способы выявления и эффективного противодействия. Судебная практика по договорам лизинга. Алгоритм судебной защиты лизингодателя и порядок изъятия предметов лизинга. Уголовная ответственность: обзор правоприменительной практики
7. Построение системы экономической безопасности в факторинговой компании
8 Товарный кредит: типовые схемы ухода от кредиторской задолженности в компаниях, занимающихся торгово-закупочной деятельностью
9. Распространенные схемы мошенничества с ценными бумагами. Вексельное законодательства. Обзор основных видов ценных бумаг, используемых в международной и российской практике как платежное средство, в качестве обеспечения обязательства, как товарный эквивалент
10. Банковская гарантия и поручительство третьих лиц: верификация банковской гарантии, правовой механизм использования гарантии в торгах и аукционах; практика выявления мошеннических схем
11. Долговая расписка как инструмент фиксации долговых обязательств: обзор практики взыскания по долговым распискам; ограничения по взысканию долгов с физических лиц
12. Мошеннические схемы, связанные со страхованием. Алгоритм анализа информации при выявлении страховых рисков
13. Внутренний контроль и противодействие внутрикорпоративному мошенничеству: кадровые угрозы, выявление преступных сообществ в числе кадровых сотрудников и третьих лиц; инсайдерская информация как источник финансовых потерь кредитных организаций; способы борьбы, ответственность
Список лекторов высылается по запросу
Мы бесплатно подберем для Вас подходящие курсы.
