Встречи проходят онлайн 1 раз в неделю с 19.00 до 22.00
Даты: 1, 8, 15, 22 июня 2026
Цифровые валюты и иностранные цифровые права становятся всё более популярным способом расчёта – не только среди физических лиц, но и компаний. Между тем, рынок цифровых валют и иностранных цифровых прав в России постоянно развивается, что требует умения управлять юридическими и операционными рисками, которые могут возникать в связи с оборотом цифровых валют и иностранных цифровых прав.
Курс освещает основные правовые положения в сфере регулирования оборота цифровых валют и иностранных цифровых прав. На первых двух занятиях участники разберут инструменты регулирования и возможности участников рынка, тогда как вторая часть программы затрагивает правовые риски и практику расследований в сфере оборота цифровых валют.
Содержание курса может корректироваться с учётом изменений федерального законодательства.
В результате обучения Вы:
- рассмотрите понятие цифровой валюты, основные виды и специфику регулирования в России и за рубежом
- рассмотрите структуру рынка цифровых валют: возможных участников, доступные сервисы, потенциальные возможности
- разберётесь в правах, обязанностях майнеров и вопросах налогообложения майнеров
- изучите приложения для расчетов и инвестирования в цифровую валюту
- сможете рассчитать риски при использовании криптовалют частными лицами и корпоративным сегментом
- познакомитесь с методологиями расследования в сфере оборота цифровых валют, способами деаномизации, составлением запросов для криптобирж
- разберёте судебную практику гражданских и уголовных дел с цифровой валютой
- узнаете, в каких случаях цифровая валюта может быть признана имуществом, изъята и как рассчитать ущерб
- выясните, кто такой специалист по цифровым валютам и какими требования предъявляются к его деятельности
Удостоверение о повышении квалификации или Сертификат ...;
Цифровая валюта: общие понятие, классификация, свойства, правовой режим в России и за рубежом
- Технология распределенного реестра, сферы применения, принципы функционирования. Понятие механизмов консенсуса и их разновидности
- Понятие цифровой валюты, юридические признаки цифровой валюты, место цифровой валюты среди объектов гражданского права, понятие денежной единицы и денежного суррогата и их соотношение с цифровыми валютами
- Основные виды цифровых валют, отличия и особенности. Классификация видов имущества, выпуск учет и обращение которого осуществляется в информационных системах на основе распределённого реестра: цифровые валюты и цифровые права. Подходы ФАТФ, СФС, БМР и ЦБ РФ к пониманию природы так называемых «стейблкоинов», их виды и особенности
- Майнинг как вид выпуска цифровых валют: понятие, история возникновения, роль майнеров в функционировании информационной системы на основе распределенного реестра, майнинг как предпринимательская деятельность. Субъекты отношений, связанных с майнингом. Реестр майнеров и реестр операторов майнинговой инфраструктуры, налогообложение майнинга и операций с цифровыми валютами в РФ
- Цифровые валюты и цифровые валюты центральных банков (CBDC) — суть и основные отличия. Понятие Цифровых финансовых активов (259-ФЗ), порядок выпуска и обращения, разновидности. Цифровой рубль — понятие, требования, принципы работы. Отличия цифровых валют от цифрового рубля и цифровых финансовых активов
- Обзор иностранного регулирования цифровых валют и цифровых прав MiCA (EC), подходы к регулированию в других странах
- Экспериментально-правовой режим понятие и особенности
Инфраструктура рынка цифровых валют: участники обмена цифровых валют, операторы расчетов в цифровой валюте, организаторы торгов с цифровой валютой, использование цифровых валют в качестве средства платежа и инвестиций, вопросы безопасного хранение цифровых валют
- Субъекты обмена цифровых валют. Понятие биржи цифровых валют (CEX/DEX). P2P — площадка и специфика работы с ней. Обмен цифровой валюты через Юридических и фактических посредников
- Правовое сопровождение цифрового комплаенса. Элементы организация и проведения цифрового комплаенса
- Цифровая валюта в банковском секторе: использование банковских карт для совершения операций по обмену цифровых валют. Банк как участник гражданского спора при неосновательном обогащении, с использованием цифровых валют.
- Цифровая валюта в корпоративном сегменте: случаи использование цифровой валюты организацией: типовые случаи, практические кейсы, рекомендации по безопасности.
- Понятие децентрализованных сервисов (DEFI), Принципы создания смарт-контрактов, понятие оракулов. Практические аспекты DEFI. Возможности для финансового рынка
- Понятие и разновидности миксеров/тумблеров, принципы их работы, правовой статус. Проблемы и уязвимости
- Приложения для расчетов и инвестирования в цифровую валюту: алгоритм функционирования, разновидности и особенности работы, риски использования. Выбор приложения
- Понятия Non-fungible token (NFT), GemiFi (Использование блокчейн-технологии в играх), Метавселеная. Примеры использования, перспективы и риски
Угрозы криптовалют. Криптовалютные расследования. Изучение путей движения криптовалют, аналитические системы и методы деанономизации, типология мошенничеств с криптовалютами
- Риски криптовалют для частных лиц и корпоративного сегмента. Типология мошенничества с криптовалютами и токенами на практических примерах. Скам—проекты, фишинговые проекты, программы — шифровальщики, вирусы-вымогатели и шифровальщики, финансовые пирамиды, фейковые токены. Смарт-контракты с невозможностью вывод средств
- Свойства блокчейна, обеспечивающие псевдоанонимность криптовалют. Кто и зачем использует криптовалюту
- Принципы работы аналитических систем анализа блокчейна. Chainanalisys, Crystal, ШАРД, «Прозрачный блокчейн»: сходства и различия. Обзор условно-бесплатных программных продуктов, используемых в расследованиях и аналитике: блокчейн-эксплореры и аналитические инструменты: (Mistrack, Arkham)
- Методология расследования (Установление адреса, определение путей ввода/вывода средств, варианты вывода средств)
- Взаимодействие с криптобиржами и обменными сервисами. Особенности отправки запросов и предоставления информации. Возможности блокировки средств. Приобретение готовых аккаунтов на биржах, хищение аккаунтов
- Понятие и методы деанонимизации криптоадресов: эвристические методы, кластеризация, web-scraping, OSINT-методы
Процессуальные вопросы использования криптовалют
- Правовой статус криптовалюты в разных судопроизводствах. Категории дел, где наиболее часто используется криптовалюта. Проблемы рассмотрения гражданских дел с криптовалютой и расследования уголовных дел с криптовалютой
- Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам исследования криптовалют. Направление запросов на криптосервисы: особенности и практика
- Понятие специалиста по криптовалютам. Правовые основы привлечения специалиста по криптовалютам в разных судопроизводствах. Требования, предъявленные к таким специалистам, рекомендации по выбору специалистов. Лже-специалисты. Участие специалистов в ОРМ и следственных действиях: практика участия и оформления результатов их деятельности в качестве доказательств
- Признания криптовалюты имуществом: подходы и практика. Расчет ущерб в криптовалюте
- Изъятие, арест и конфискация криптовалют: зарубежная и российская практика
Практикум: «Решение типовых практических задач по установлению путей движения криптовалют с использованием аналитической платформы «ШАРД»
Ионцев Михаил Анатольевич
Профессиональный опыт
• Центральный банк РФ, руководитель направления Юридического департамента
• АО «Газпромбанк», директор Центра проектов
• Физический институт имени П. Н. Лебедева, инженер
• Национальный исследовательский технологический университет МИСИС, инженер
Профессиональные компетенции
• Правовое сопровождение цифровых прав, цифровых валют (в т.ч. центральных
банков)
• Регулирование искусственного интеллекта на финансовом рынке
• Экспертиза в области экспериментальных правовых режимов
• Антимонопольное право (регулирование экосистем, антимонопольный компаленс на цифровых рынках)
• Договорное право (посреднические отношения на финансовом рынке)
• Правовое сопровождение защиты данных, операционной надежности, информационной безопасности
• Проектное и кросс-функциональное управление
• Кредитно-денежная политика банков
Преподавательский опыт
• Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, доцент
• Центр международных и сравнительно-правовых исследований, эксперт-участник
• Национальный исследовательский технологический университет МИСИС, преподаватель профильных дисциплин
• Физический институт имени П. Н. Лебедева, преподаватель профильных дисциплин
Достижения и реализованные проекты
• Разрабатывал проекты по криптопрофилю банка, выпуску цифровых векселей, цифровых продуктов
• Изучен опыт регулирования криптовалют и крипто-активов в 98 странах мира, включая все ведущие экономики
• Выиграл спор о банкротстве компаний «Сетьстройсервис» на сумму 25 млн. рублей, ООО КПК «Курс» на 145 млн. рублей, спор ОМЗ с «Роспан» на 117 млн. рублей
Образование
• Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, кандидат юридических наук
• Московский институт психоанализа, магистратура, прикладной психоанализ
• Российской государственный гуманитарный университет, история искусств
• Институт экономики Российской академии наук, аспирантура, банковское дело, финансы и кредит
• Национальный исследовательский технологический университет МИСИС, кандидат физико-математических наук
• Национальный исследовательский технологический университет МИСИС, аспирантура, физика и астрономия
• Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, аспирантура, гражданский и арбитражный процесс
• Финансовый университет при Правительстве РФ, бакалавриат, банковское дело и финансовые рынки
• Российская школа частного права при Президенте РФ, магистратура, частное право
• Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина, бакалавриат, частное право
• Национальный исследовательский технологический университет МИСИС, магистратура, математическая физика
• Национальный исследовательский технологический университет МИСИС, бакалавриат, квантовая теоретическая физика
Осипов Григорий Павлович
Профессиональный опыт
• АО «ШАРД» (платформа безопасности цифровых активов), директор по расследованиям, специалист по исследованию криптовалют по уголовным и гражданским делам
• АНО «Университет 20.35» заместитель начальника службы экономической безопасности
• ГКУ «Дирекция социальной защиты населения г.Москвы», руководитель юридического отдела
• Федеральная служба безопасности России, оперативный работник
Профессиональные компетенции
• Экономическая безопасность предприятия
• Информационная безопасность предприятия
• Стратегическое управление и управление рисками
• Анализ данных, оценка проектов
• Расследования в области криптовалют
• Организация и управление юридической службой
• Гражданское, корпоративное, уголовное право
• Юридическое сопровождение деятельности компаний
Клиенты
Банковский сектор, сотрудники служб безопасности и комплаенса, сотрудники правоохранительных органов
Преподавательская деятельность
С 2022 года проводит занятия по вопросам исследования движения криптовалют, методологии и принципам расследования преступлений с их использованием для корпоративного, банковского сектора и сотрудников правоохранительных органов
• Центральный банк России, приглашённый преподаватель и консультант
• «МКО-Системы», приглашённые лектор и консультант
• ООО «Безопасность 360» преподаватель курса «Исследование криптовалютных операций»
• Институт МФЦ, преподаватель по направлению «Цифровые активы, финансовые технологии и информационные системы»
Выступления и достижения
• Подготовил более 50 криптовалютных исследований и экспертиз, которые принимались в качестве доказательств по уголовным делам
• Автор более 50 публикаций в СМИ по вопросам, связанным с криптовалютами и расследованиями в области информационной безопасности
• Выступления на мероприятиях Центрального банка России, МКО-системы, ПЛАС-Форум, CryptoSummit, CryptoBridge – более 30 докладов на отраслевых и научных конференциях
• Участник акселерационно-образовательной программы подготовки управленцев и команд цифровой экономики КЛИК (CDO) 2020-2021 годов
• Участник «Школы стратегии будущего» 2020 года
Образование
• Постоянное повышение квалификации по вопросам информационной безопасности и правовым дисциплинам
• Финансовый университет при Правительстве РФ, экономист
• Академия Федеральной службы безопасности России, юриспруденция
