Онлайн-курс, вебинар Новая система противодействия цифровому мошенничеству

Ранее существующая система противодействия мошенничеству

Федеральный закон от 24 июля 2023 г. № 369-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О национальной платежной системе"

Федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ называется «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»

Действие регулятора ЦБ, приказ Банка России от 27 сентября 2018 г. № ОД-2525, приказ Банка России от 27 июня 2024 г. № ОД-1027

Новые виды запретов в области кредитования

Самозапрет на кредиты

Период охлаждения для кредитов

«Спецкнопка» для жалоб в банковском приложении

Прием банками обращений о внесении средств на токенизированные карты

Уведомление родителей о выдаче карты ребенку

Единая база телефонных мошенников

Новые виды противодействия цифровому мошенничеству для бизнеса (1 июня 2025 года вступил в силу Федеральный закон от 01.04.2025 № 41-ФЗ)

Изменение 1. Будут проверки при выдаче наличных через банкоматы

Изменение 2. Ввели запрет на использование иностранных мессенджеров

Изменение 3. Отправлять смс с кодом будут только после завершения звонка

Изменение 4. Появится обязательная маркировка звонков от ИП и ООО

Изменение 5. Перед массовым обзвоном придется получать согласия абонентов

Изменение 6. Установили запрет на ввоз некоторых радиоэлектронных средств

Изменение 7. Можно будет назначить уполномоченное лицо для подтверждения банковских операций

Изменение 8. Можно будет установить самозапрет на оформление сим-карт

Изменение 9. Введут запрет на передачу сим-карт

Изменение 10. Появится ГИС по борьбе с кибермошенниками

Изменение 11. МФО будут идентифицировать клиента через биометрию

Судебная практика

Мошенничество с использованием электронных средств

Вопросы цифрового хищения в постановлении Пленума ВС о судебной практике по делам о мошенничестве

Гражданская ответственность при хищениях

Ответственность посредников

Методы самозащиты от цифрового мошенничества

Методы защиты при работе в РФ

Методы защиты при заключении договоров ВЭД

Разработка регламентов

Методы защиты имущественных прав

Работа с криптовалютой, цифровыми активами