Время проведения: с 10:00 до 17:30
В ходе семинара будут рассмотрены изменения, вступившие в силу в 2019 году и вступающие в силу в 2020 году: особенности валютного резидентства, изменение порядка открытия и ведения зарубежных счетов резидентов - физических и юридических лиц резидентов, изменение перечня разрешенных валютных операций между резидентами, особенности зачисления валютной выручки на счета в зарубежных банках, особенности осуществления валютного контроля внешнеторговых операций, специфика процедур репатриации валютной выручки, виды ответственности за нарушения требований валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования в соответствии с нормами КоАП РФ и УК РФ.
В 2019 году произошли существенные изменения законодательной базы валютного регулирования и валютного контроля. В 2020 году вступают в силу новые изменения и дополнения закона «О валютном регулировании и валютном контроле», на стадии обсуждения находятся дополнительные положения указанного закона, которые, как ожидается, могут быть приняты в 2020 году. В настоящее время сфера валютного регулирования и валютного контроля представляет собой динамично трансформирующуюся систему, в которой постоянно происходят изменения структурного, содержательного и нормативно-правового характера. Происходящие изменения существенным образом корректирует правовое поле валютного регулирования и валютного контроля, меняют ряд основополагающих положений. Такая ситуация создает немало трудностей и вопросов в повседневной деятельности компаний и индивидуальных предпринимателей, повышает вероятность нарушения ими норм валютного законодательства, а, следовательно, наложения органами валютного контроля существенных штрафов на субъектов внешнеэкономических отношений.
В ходе семинара участники узнают:
- Как изменилась система валютного контроля в России, что изменится в ней в 2020 году?
- Какие правила постановки внешнеторгового контракта и кредитного договора на учет в уполномоченном банке?
- Какие документы и как представлять в банк по валютным операциям?
- Как представляются в банк подтверждающие документы?
- Какие появились новые составы административных правонарушений и как изменилась система административных штрафов за нарушение норм валютного законодательства?
- Что изменилось в статусе резидентов и нерезидентов в валютной сфере?
- Как использовать либерализацию валютного законодательства в текущих спорах с контролирующими органами?
- Какие изменения необходимо внести в действующие контракты в связи с динамикой валютного законодательства?
- Как выстроить систему валютного контроля компании в новых условиях?
Цели семинара:
Систематизировать и актуализировать знания слушателей в области валютного регулирования и валютного контроля, представить практически значимые системные знания, которые позволят избежать совершения ошибок и нарушений при совершении валютных операций, а также при оформлении и представлении органам и агентам валютного контроля требуемых документов и информации.
Для кого предназначен
Финансовых директоров, главных бухгалтеров, бухгалтеров, внутренних аудиторов, экономистов, юристов, руководителей юридических отделов, банковских служащих, менеджеров по ВЭД.
Стоимость открытого семинара: 12 700 руб.
Стоимость онлайн-трансляции: 10 200 руб.
НДС не облагается
День 1.
Новое в системе валютного регулирования в РФ.
- Обзор нормативно-правовой базы валютного регулирования в Российской Федерации.
- Актуальные изменения валютного законодательства РФ и их последствия в практике внешнеэкономической деятельности компаний.
- Действие федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» 173-ФЗ (с изменениями, вступившими в силу в 2019 г. И планируемыми изменениями в 2020 г.).
- Проекты изменений Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и их значение в практике валютного регулирования и контроля.
Валютное законодательство Российской Федерации.
- Базовые понятия и принципы валютного регулирования и их отражение в практике работы компаний.
- Основные положения валютного регулирования и их использование в деятельности компаний и индивидуальных предпринимателей.
- Особенности проведения валютных операций резидентами и нерезидентами.
- Современный порядок открытия и ведения счетов резидентов за пределами территории РФ. Отчетность по счетам в зарубежных банках.
- Действующий режим зарубежных счетов резидентов и его изменения в 2019 году.
- Правила осуществления резидентами валютных операций за счет средств, находящихся на счетах в банках за рубежом.
- Репатриация валютной выручки: правила, особенности, практика и ответственность за нарушения. Изменения, вступившие в силу с 2019 года и их специфика. Особенности требования репатриации при финансовых операциях.
- Проекты изменения статьи 19 в части репатриации валютной выручки.
- Возможные случаи зачисления валютной выручки непосредственно на зарубежные счета – новации 2019 и 2020 годов.
Валютный контроль при осуществлении валютных операций, связанных с внешнеторговой деятельностью, получением и предоставлением кредитов и займов.
- Базовые документы валютного контроля.
- Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления".
- Уникальный номер контракта (кредитного договора): правила постановки на учет, ведения, перевода и закрытия. Внесение изменений в контракт. Досье по контракту.
- Справка о подтверждающих документах при осуществлении внешнеторговой деятельности.
- Подтверждающие документы - порядок представления агентам валютного контроля.
- Особенности валютного контроля в неторговом обороте.
- Ведомость банковского контроля.
Особенности валютного контроля, осуществляемого с участием таможенных органов.
- Технологии таможенно-банковского валютного контроля (ТБВК).
- Информационный обмен между ФТС РФ и уполномоченными банками.
- Взаимодействие с другими органами и агентами валютного контроля.
День 2.
Классификация и содержание правонарушений валютного законодательства с учетом последних изменений нормативной правовой базы.
- Органы и агенты валютного контроля: особенности деятельности и организация взаимодействия;
- Организация государственного финансового контроля за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами в связи и изменением структуры надзорных органов РФ;
- Выявление и пресечение нарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.
- Понятие сомнительных операций, их классификация, нормативное регулирование и необходимость учета в практике внешнеэкономической деятельности.
- Изменения нормативно-правовой базы валютного контроля (Гражданский кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", Федеральный закон № 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" и другие нормативные правовые акты), а так же планируемые изменения указанных нормативных актов.
Ответственность за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.
- Правила представления органами и агентами валютного контроля в уполномоченный Правительством Российской Федерации орган валютного контроля необходимых документов и информации.
- Отдельные вопросы используемых в сфере валютного контроля информационных технологий.
- Минимизация рисков, связанных с проведением валютных операций при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
- Предупреждение правонарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. Нормы административной и уголовной ответственности.
- Комплекс мер по созданию внутрифирменной системы валютного контроля. Место внутрифирменной системы валютного контроля в организационной структуре предприятия (организации).
- Требования законодательства к условиям заключаемых во внешнеторговой деятельности договоров (контрактов).
Практические вопросы валютного регулирования и валютного контроля в РФ.
- Анализ типичных ситуаций в сфере валютных операций.
- Решение практических бизнес-кейсов.
- Обобщение практики валютного регулирования и валютного контроля.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
При единовременном участии двух и более сотрудников в одном мероприятии предоставляется скидка 7%.
В стоимость обучения входит: методический материал, обеды, кофе-паузы.
Документ по окончанию обучения: Сертификат об участии в семинаре.
Региональным клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения семинара.
ОТЗЫВЫ О СЕМИНАРЕ:
- "Достаточное количество конкретной информации в доступном изложении." Менеджер-координатор по внешнеторговым контрактам отдела ВЭД, ООО «Фармстандарт»
- "Информация усваивается хорошо, Преподаватель четко по теме рассказал материал." Специалист-координатор по внешним контрактам, ООО «Фармстандарт»
- "Понравилось все: много полезной информации, простота и доступность объясняемого материала, квалифицированный преподаватель, который знает свой предмет." Бухгалтер
- "Семинар был познавательным и полезным. Вся информация, представленная на семинаре, является актуальной, и, безусловно, пригодится мне в работе. Теоретическое объяснение понятия "валютная операция" позволило мне нарисовать у себя в голове понятную картину. Интересны были нюансы о паспортах сделок." Помощник бухгалтера, ООО «Ошкош Рус»
- "Мне очень понравилось, я буду рекомендовать учебный центр и данную тему знакомым." Казначей, ООО "Континентал Калуга"
- "Великолепная подача материала." Администратор проекта, ЗАО "Дойче Лизинг Восток"
- "Очень понравился преподаватель, его владение материалом и практическая составляющая семинара." Администратор проекта, ЗАО "Дойче Лизинг Восток"
- "Семинар соответствует ожиданиям. Очень много полезной информации с практическими примерами." Cтарший менеджер, ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»
РОМАНЧУК Михаил Николаевич
Кандидат экономических наук, доцент.
Действительный член Экспертного совета Комитета Совета Федерации по финансовым рынкам и денежному обращению.
Сфера профессиональных интересов:
Профессор кафедры «Банковское дело» МЭСИ, профессор кафедры «Финансового рынка и валютных отношений» МФПА, старший консультант компании ООО «Би энд Джи Групп». Автор ряда книг и учебных пособий по валютному регулированию и валютному контролю: «Валютные операции банков: учебник», М.: МЭСИ, 2007, «Валютный рынок и валютные отношения: учебник», М.: МЭСИ, 2006, «Организация валютного рынка в РФ», М: Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, 2002, «Банковские валютные операции», Монография, Нальчик, 2009, Учебное пособие для программы MBA «Валютное регулирование и валютный контроль», М: МЭСИ, 2011.
Законотворческая деятельность: консультирование Аппарата Правительства РФ по первой редакции Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ.
Консалтинговая деятельность: подготовка документов в области валютного регулирования и контроля; проверка правильности составления документов валютного контроля; консультации в области валютного регулирования.
Образование:
Окончил Московский экономико-статистический институт (МЭСИ), 1975 – 1980 г., специальность «Статистика»; Международный институт менеджмента «Линк», 1993 г., степень магистра по программе «Финансовый менеджмент»; стажировку в ABU-Consalt (Германия) по программе «Финансовый менеджмент», 1993 г., стажировку в Манчестерской школе бизнеса (Англия) по программе «Организация малого и среднего бизнеса», 1996 г.
Корпоративные клиенты:
Среди корпоративных клиентов: Первый канал, Роснефть, Орифлэйм Косметикс, Инвестиционная компания А1, Велес Капитал и др., коммерческие банки Еврокомерц, Альфа-банк, МДМ-банк и др.
Действительный член Экспертного совета Комитета Совета Федерации по финансовым рынкам и денежному обращению.
Сфера профессиональных интересов:
Пр...
Резюме преподавателя
Даты начала обучения не определены.