1. Кто, на каком основании, и в каких случаях имеет право прийти к Вам с проверкой, и какова цель прихода тех или иных органов. Перечень контролирующих и правоохранительных органов России, их сходство и различие функция, и основание их визита к Вам.
Законодательное регулирование. Практическое применение норм федерального закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ» №294-ФЗ от 26.12.2008 года
Правовой статус проверяющего: документы, подтверждающие правомерность проверки и статуса проверяющего.
2.Причины проверок. Источники информации, используемые для выявления преступления. Что может послужить поводом для проверки соответствующим контролирующим органом.
Какая информация и документы составляют интерес для правоохранительных органов при возбуждении уголовного дела и расследовании преступления.
§ Чем руководствуются налоговые органы при отборе кандидатов для проверки. Как вести деятельность, чтобы избежать проверки. Типичные налогосберегающие схемы, проверяемые инспекторами.
3.Выездная и камеральная налоговые проверки: сроки, оформление, порядок проведения.
§ Процедура и этапы проведения камеральной проверки. Оформление результатов проверки. За что могут оштрафовать компанию при камеральной проверке.
§ Выездная проверка. Документы, которые должны предъявить инспекторы. Процедура проведения проверки: истребование и выемка документов, осмотр помещения и допрос свидетелей, инвентаризация. Участие в проверке экспертов, милиции, переводчиков.
§ Продолжительность проверок и проверяемого периода. Встречные налоговые проверки. Когда можно отложить проверку.
§ Оформление результатов проверки: акт, решение по выездной проверке, требование об уплате недоимки, штрафов, пени. Безакцептное списание недоимки и пеней с расчетного счета фирмы, замораживание расчетного счета – как этого избежать.
§ Куда, в каком случае и как обжаловать результаты налоговой проверки. Жалобы в административном и судебном порядке. Освобождение налогоплательщика от пени. Когда неуплаченный налог и пени не могут быть взысканы.
§ Ответственность должностных лиц по итогам налоговой проверки
4. Проверки, проводимые совместно с ОБЭП и органами ОВД РФ. Проверки, проводимые трудовой инспекцией, контроль со стороны миграционной службы, СЭС и др.
§ Правила участия правоохранительных органов в проверках. Опрос, допрос, обыск и изъятие.
§ Особенности приема на работу иностранцев и иногородних работников: как не допустить штрафа в 800 000 руб.
§ Особенности проведения проверок инспекторами СЭС, Роспотребнадзора, Общества защиты прав потребителей, авторских прав.
5.Непосредственные действия руководителя и сотрудников предприятия при проведении проверок контролирующими и правоохранительными органами Тактика поведения проверяемого.
Выбор модели поведения. Как должен вести себя руководитель и сотрудники при проверке со стороны налоговых и правоохранительных органов.
Взаимоотношения руководителей и сотрудников предприятия с должностными лицами государственных органов при проведении проверок и следственных действий.
Основные методы предосторожности при проведении проверок;
Характерные ошибки руководителей и сотрудников компании во время и по итогам проведения проверок;
Непосредственные действия руководителя предприятия после проведенной проверки;
Процессуальный порядок оформления результатов проведенной проверки и действия руководителя организации при получения акта проверки, протокола, постановления.
6.Ответственность и защита должностных лиц по результатам проверки.
§ Основные виды экономических преступлений.
§ Что грозит руководителю и главному бухгалтеру за неуплату налогов. Налоговая ответственность за: нарушение сроков при постановке на учет, сообщения об открытии или закрытии счета в банке, непредставление налоговой отчетности, грубое нарушение учета доходов и расходов, неуплату налогов и пр.
§ Административная ответственность.
§ Практика привлечения руководителей компании и главных бухгалтеров к уголовной ответственности.
Правовые способы защиты учредителей, руководителей и персонала предприятия, при выявлении фактов нарушения действующего законодательства, правоохранительными (контролирующими) органами;
7. Другие вопросы, связанные с обеспечением безопасности своего бизнеса.Ответы на вопросы! Предварительная подготовка: Желательно заранее прислать наиболее острые и волнующие вопросы из тех, что будут освещаться на семинаре. Это сэкономит время и сделает семинар более практичным.
! Возможно проведение мероприятия в корпоративном, индивидуальном формате, в форме вебинара. Методы и формы работы
Занятия проводятся в режиме интенсивного взаимодействия ведущего и участников. Используются работа в малых группах, мозговой штурм, наглядные материалы. Моделируются ситуации, в которых участники будут ощущать действие тех же факторов, с которыми они сталкиваются или могут столкнуться на работе. В ходе последующего обсуждения участники не только наблюдают, анализируют, делают выводы и получают необходимую теоретическую информацию, объясняющую их непосредственный практический опыт, но и соотносят с помощью ведущего свой имеющийся и полученный опыт и знания.
