Курс, семинар, тренинг Актуальные вопросы валютного законодательства Российской Федерации

Целевая аудитория:

Семинар ориентирован на начальников Отдела финансового мониторинга, руководителей СВК.

Программа:

1. Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле". Нормативные акты Банка России в сфере валютного регулирования и валютного контроля.
2. Последние изменения валютного законодательства РФ.
3. Федеральный закон от 06.12.2011 № 406-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" в части упрощения процедур валютного контроля". Представление уполномоченным банкам информации об ожидаемых максимальных сроках получения резидентами от нерезидентов валютной выручки при осуществлении внешнеторговой деятельности.
4. Система валютного контроля. Взаимодействие уполномоченных банков с органами и агентами валютного контроля.
5. Обмен документами и информацией между уполномоченными банками и таможенными и налоговыми органами с учетом Федерального закона от 15.11.2010 № 294-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования обмена документами и информацией между органами валютного контроля и агентами валютного контроля" и Федерального закона от 06.12.2011 № 406-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" в части упрощения процедур валютного контроля".
6. Порядок открытия резидентами счетов (вкладов) за пределами территории Российской Федерации.
7. Переводы резидентами средств на свои счета (во вклады), открытые в банках за пределами территории РФ, со своих счетов (с вкладов) в уполномоченных банках.
8. Расчеты резидентов при осуществлении валютных операций через счета, открываемые в банках, расположенных за пределами  РФ.
9. Перспективы изменения валютного законодательства РФ.
10. Валютный контроль при осуществлении валютных операций, связанных с внешнеторговой деятельностью, получением и предоставлением кредитов и займов. Актуальные вопросы валютного контроля.
11. Оформление и ведение паспорта сделки в целях обеспечения учета и отчетности и осуществления валютного контроля по валютным операциям между резидентами и нерезидентами.
12. Представление резидентами в уполномоченный банк справки о валютных операциях и справки о подтверждающих документах при осуществлении внешнеторговой деятельности.
13. Последние изменения нормативных актов Банка России.
14. Передача уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования

Моисеева Ирина Викторовна

Специалист Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.