Курс, семинар, тренинг Мошенничество на финансовых рынках

Мошенничество. Имущественная, информационная, коммерческая защита
Имущественная защита. Хищение имущества. Повреждение имущества. Организация защиты
Информационная защита. Разглашение или распространение конфиденциальной информации, коммерческой, служеб-ной тайны. Утрата документов. Организация защиты
Коммерческая защита. Виды и цели мошенников. Кража или незаконное использование документов, бланков, печа-тей. Подготовка «почвы» для недружественного захвата предприятия или его имущества

Идентификация спорного оборудования в рамках судебного процесса. Методы судебной экспертизы

Организация защиты. Роль службы безопасности
Взаимодействие структурных подразделений, роль и место Службы безопасности (внутреннего контроля)
Разработка и внедрение локальных актов, регламентирующих порядков использования информации и ресурсов предприятия. Контроль за их использованием. Контроль доступа. Контроль за информационными потоками
Организация внутрикорпоративных проверок. Внутрикорпоративное расследование

Современные виды корпоративного мошенничества. Экономическая контрразведка и практические приемы выявления мошенничества
Психологический портрет мошенника и мотивы действий. Виды каналов утечки с предприятия финансовых и материальных ресурсов
Определение признаков и симптомов. Методы получения информации о фактах корпоративного мошенничества. Информативные источники, их обнаружение и использование. Контрразведывательный цикл
Расследование корпоративного мошенничества, предупреждение корпоративного мошенничества
Организация и порядок проведения внутреннего расследования. Методы ведения расследования, сбора доказательств и контроля за ходом расследования
Контрразведывательные мероприятия в процессе проведения расследования. Современные технические средства и их применение. Реализация полученных данных
Практические возможности компенсации предприятием понесённых убытков
Практические методы создания каналов обратной информации. Приёмы работы со слухами в информационных целях
Определение эффективности функционирования системы предупреждения и противодействия корпоративному мошенничеству

Круглый стол «ФИНАНСОВАЯ РАЗВЕДКА»

Торгово-промышленная палата Российской Федерации (Подкомитет по лизингу)
НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ»
Консалтинговое агентство «Территория лизинга»