Курс, семинар, тренинг Мошенничество на предприятии: выявление и противодействие

В современном мире корпоративное мошенничество становится все более реальной угрозой. По данным международной Ассоциации специалистов по расследованию хищений (ACFE) в среднем по миру компании ежегодно теряют до 7% своей выручки от злоупотреблений сотрудников и контрагентов. Но кроме финансовых потерь корпоративное мошенничество - это еще и серьезный урон репутации компании, потеря доверия инвесторов и акционеров, снижение лояльности сотрудников и потребителей. Практика последних лет показывает, что бороться с этим явлением можно только комплексно - единичные, разовые акции не дают желаемого эффекта. Кто, как и почему ворует в компании? Что сделать, чтобы минимизировать потери от злоупотреблений со стороны сотрудников и контрагентов? Какие юридические последствия может иметь для компании корпоративное мошенничество? Какие навыки необходимы специалистам, чтобы эффективно противодействовать злоупотреблениям со стороны сотрудников и контрагентов? На эти и многие другие вопросы Вы найдете ответ на этом семинаре.

Цель:

• Сформировать представление о наиболее распространенных формах корпоративного мошенничества
• Проанализировать основные виды корпоративного мошенничества и способы его совершения
• Дать необходимые навыки для анализа и выявления рисков мошенничества
• Освоить принципы выстраивания эффективной системы противодействия мошенничеству
• Ознакомить с подходами к проведению внутреннего расследования мошенничества по факту выявленных злоупотреблений с учетом местного законодательства

Целевая аудитория:

• Собственники бизнеса
• Специалисты в области управления рисками и внутреннего контроля компании
• Внутренние аудиторы
• Финансовые директора
• Контролеры
• Начальники финансовых служб и подразделений

Программа:

• Что такое корпоративное мошенничество?
• Элементы мошенничества: что воруют? как воруют (типичные схемы)? почему воруют? кто ворует?
• Как корпоративное мошенничество влияет на компании?
• Как отличить неэффективность от мошенничества?
• Цикл управления риском корпоративного мошенничества: обзор.
• Стратегии управления риском мошенничества: zero tolerance или risk management.
• Предотвращение: основные мероприятия (система внутренних контролей, проверка контрагнетов и потенциальных сотрудников).
• Обнаружение: основные способы (горячая линия, отслеживание индикаторов в поведении, аналитические способы).
• Расследование: на что обратить внимание (юридическая сторона вопроса).
• Реагирование: что делать по результатам.
• Какие навыки необходимы для эффективного противодействия мошенничеству.

Стоимость  9800 руб.

В стоимость включено:

методические материалы;
компакт – диск;
кофе-брейк;
сертификат слушателя курса.

Барбашев С.А. председатель Фонда аналитиков и профессионалов служб защиты информации. Автор статей на тему защиты информации и по проблемам безопасности бизнеса, например: «Разработка системы информационно-аналитической поддержки безопасности бизнеса», «Методы и технологии ведения эффективных аналитических исследований в предпринимательской деятельности», «Информационная безопасность компании», «Организация работы по информационно-аналитическому обеспечению процессов управления инвестиционными, коммерческими и иными предпринимательскими рисками». Разработчик оригинальных методик и программ подготовки специалистов в области безопасности бизнеса. Проводит консультирование по отдельным аспектам безопасности бизнеса. Преподаватель курсов в ряде учебных заведений (Корпоративный институт ОАО Газпром, Школа IT-менеджмента Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Московский государственный университет экономики, статистики и информатики - МЭСИ и др.), бизнес-тренер.