Курс, семинар, тренинг Конфиденциальность и защита бизнеса: насколько безопасно использование иностранных компаний и счетов в зарубежных банках?

В последнее время большой интерес к международным структурам владения стал возникать со стороны представителей среднего и малого бизнеса. К сожалению, в большей степени это объясняется не стремлением к налоговой экономии, а нарастающими опасениями собственников в отношении защиты своего бизнеса и активов.

Аудитория:

Собственники бизнеса, финансовые директора, юристы.

Цель семинара:

Данный семинар будет интересен тем, кто планирует перейти к международной структуре владения с целью обеспечения защиты активов и конфиденциальности бизнеса.

Если Ваш бизнес уже структурирован с использованием компаний-нерезидентов РФ, то знания, полученные в рамках семинара, позволят значительно увеличить уровень конфиденциальности и защищенности интересов бенефициаров без реструктуризации уже созданной группы.

В рамках данного семинара будет рассмотрена информация и факты, которые практически не содержатся в открытых источниках и, к сожалению, не учитываются многими консалтинговыми компаниями в налоговом планировании. Мы надеемся, что данный семинар поможет Вам оградить себя от конфликтов с государственными органами и третьими лицами, создав максимально безопасную модель ведения международного бизнеса.

Программа мероприятия:

1. Номинальный сервис как основной способ обеспечения конфиденциальности
   • Номинальный сервис. Сущность. Основные понятия.
   • Инструменты контроля номинальных директоров и акционеров
   • лица, которым будут известны имена бенефициаров
   • Проблемы, возникающие при использовании номиналов в юрисдикциях с континентальным правом (Германия, Нидерланды, Швейцария, Люксембург и т.д.).
2. Альтернативные способы обеспечения конфиденциальности
   • Трасты/фонды как инструмент защиты активов и конфиденциальности;
   • Гибридные компании – новый инструмент конфиденциальности;
   • Акции на предъявителя: целесообразность и сфера применения;
   •  "Номинальный бенефициар":  в каких случаях использование оправдано?
3. Кипр и оффшоры: взгляд с другой стороны
   • Раскрытие информации о владельцах компаний
   • Какие документы компаний могут быть подделаны рейдерами и как от этого защититься?
   • Апостилизация документов – в каких случаях необходима?
4. Пути получения информации о бенефициарах
   • Механизмы запросов через Прокуратуру и Минфин РФ
   • Раскрытие информации в рамках соглашений об обмене информацией.
   • Изменения международных соглашений между РФ и странами ЕС в 2011 году.
5. Банковские счета
   • Банковская тайна: миф или реальность?
   • Счет в Прибалтике, Швейцарии и Гонконге – одинаков ли уровень конфиденциальности?
   • Движение средств бенефициара через корреспондентские счета – можно ли отследить?
   • Использование счета оффшорной компании в РФ: Росфинмониторинг и ЦБ как основные регуляторы
6. Риски потери контроля над бизнесом и их минимизация
   • Риски действия номиналов не по распоряжению бенефициара
   • Риски смены/фальсификации корпоративных документов без ведома бенефициара
   • Администратор (агент) компании: "слабое звено" или инструмент контроля?
7. Также в рамках семинара будут рассмотрены "подводные камни" на базе примеров построения юридически неаффилированных структур, которыми фактически владеет один бенефициар.

Гуськов Александр Владимирович - Руководитель Департамента бизнес-консалтинга West Union Group. В West Union курирует работу Представительства компании на Кипре, отвечает за регистрацию и сопровождение компаний в низконалоговых и оффшорных юрисдикциях, а также оказывает консультационные услуги в области международного налогового планирования.
Основная специализация: построение международных холдинговых структур, внутригрупповое финансирование, налоговое законодательство Кипра. Регулярно выступает экспертом по вопросам международного налогообложения, автор ряда статей в специализированных изданиях.