Курс, семинар, тренинг Финансовые проверки и расследования в договорной работе. Методики и процедуры проведения

СЕМИНАР В МОСКВЕ

Время проведения: с 10:00 до 17:30

Участники семинара изучат методики проведения финансовых проверок и расследований в договорной работе, позволяющие предотвратить или компенсировать риск и ущерб, связанный с противоправными действиями сотрудников предприятия, а также получат комплект шаблонов документов, на основе которых смогут создать локальные нормативные акты, регламентирующие договорную работу в своих организациях.

Семинар предназначен для: заместителей руководителей предприятий по безопасности, директоров по безопасности, начальников подразделений безопасности предприятия, сотрудников подразделений внутреннего контроля и внутреннего аудита, специалистов по экономической безопасности, специалистов по комплаенс контролю, корпоративных юристов, специалистов, участвующих в договорной работе.

Проверки договорной работы проводятся во всех организациях, независимо от форм собственности и организационно-правовой структуры. Они позволяют вычислить корпоративное мошенничество, конфликт интересов, завышение цен, да и просто неэффективно организованную договорную работу. В случаях нарушения законодательства, ущерба или по ставшим известным негативным фактам руководитель назначает расследования. Но желательно до этого не доводить, а правильно организовать договорную работу на предприятии и периодически ее проверять.

• Финансовые проверки (расследования) в договорной работе предприятия. Что такое Forensic accounting (форензик). Плановые и внеплановые проверки. Отличие проверок от расследований
• Аудит договорной работы на предприятии. Делегирование полномочий в договорной работе. Распределение компетенции и зон ответственности между подразделениями предприятия в договорной работе. Внутреннее согласование проекта договора
• Оценка эффективности локальных нормативных документов. Инструкция по договорной работе. Регламентация процессов и процедур заключения договоров
• Методики и процедуры документарной проверки договорной работы. Признаки опасности исходя из организации работы, а также анализа представленных документов
• Аудит карты экономических рисков в договорной работе. Применение методов конкурентной разведки в договорной работе. Анализ надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений
• Верификация сторон договора и полномочий лиц, подписывающих договор. Проверка выданных доверенностей. Проверка возможности выполнения договорных обязательств. Анализ обеспечительных мер
• Методы выявления сомнительных контрагентов, нестандартных и экономически необоснованных хозяйственных и финансовых операций. Вычисление признаков обмана и мошенничества в договорных отношениях
• Контроль за соблюдением требований российского антикоррупционного законодательства в договорной работе. Наличие антикоррупционной оговорки в договорах. Понятие «конфликта интересов» применительно к договорной работе. Методика расследования конфликта интересов
• Понятие комплаенс-рисков в договорной работе. Требования UK Bribery Act (Великобритания 2010 г.), Foreign Corrupt Practices Act (США 1977 год) и закона Сарбейнcа-Оксли (SOX США 2002 год) к безопасности в договорной работе
• Методы вычисления признаков аффилированности работников предприятия с организациями и физическими лицами, являющимися стороной договора
• Анализ налоговых рисков в договорах. Требования налоговой по проявлению должной осмотрительности и экономической целесообразности сделки. Вычисление фирм-однодневок в договорной работе
• Выявление злоупотреблений при осуществлении торгов и конкурсов. Проверка работы конкурсных комиссий и законности вынесения решений. Основные нарушения требований законов № 223-ФЗ и № 44-ФЗ
• Анализ системы закупок и реальности цен. Внеплановые проверки (ревизии) товарно-материальных ценностей и имущества предприятия
• Проверка соблюдения конфиденциальности в договорной работе. Защита охраняемой законом тайны. Выполнение требований режима коммерческой тайны на предприятии. Противодействие разглашению инсайдерской информации в договорной работе
• Документарный анализ гражданско-правовых отношений предприятия с позиции вычисления признаков корпоративного мошенничества. Анализ финансовых документов на предмет достоверности информации. Признаки подделки документа
• Проверки сотрудников, занимающих должности с коррупционными (мошенническими) рисками. Анализ полномочий и результатов работы сотрудника на предприятии. Беседы и интервью. Основы оперативной психологии
• Вычисление и расследование фактов получения «откатов» работниками предприятия. Документарное оформление материалов
• Оценка эффективности претензионно-исковой работы. Расследование случаев образования просроченной дебиторской задолженности

Практикум: выполнение практического задания по проведению аудита безопасности договорной работы на предприятии.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

При единовременном участии двух и более сотрудников в одном мероприятии предоставляется скидка 7%.

В стоимость обучения входит: методический материал, обеды, кофе-паузы,
Сертификат об участии в семинаре.

Региональным клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения семинара.